股东大会信息 - 江苏正威新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会于11月25日14时30分召开[2] - 监事会提前15日发布会议公告通知股东[5] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为11月25日9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份242,862,774股，占比37.2697%[7] - 参加网络投票股东208人，代表股份29,332,374股，占比4.5013％[9] 选举结果 - 顾清波等5人当选非独立董事和独立董事[12][14][20][21][22] - 姜永健、杨国强当选第十一届监事会非职工代表监事[24][26][27] 会议合规性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[28]

会议信息 - 公司2024年第一次职工大会于11月22日召开[2] - 会议应到职工172名，实到143名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第十一届监事会职工代表监事的议案[3] - 顾振华当选公司第十一届监事会职工代表监事[3] 顾振华情况 - 顾振华出生于1983年2月，本科学历[5] - 现任公司人力资源总监，未持股，无关联关系及不良情形[5]

江苏正威新材料股份有限公司董事会 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为规范公司运作，提升 公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修改内容对照如下： 2024 年 11 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 公司事务的董事担任。公司的董事长为代表 | | | 公司执行事务的董事，为公司法定代表人。 | | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 | | 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设 | | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | 副主席。监事会主席和副主席由全体监事过 | | 半数选举产生。监事会主 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-73 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 11 月 25 日议在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经 半数以上董事推举，会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议通过以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》，选举顾清波为公司第十一届董事会董事长，选举顾柔坚、缪振为公司第十一届董 事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-75 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体监事，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司 3 楼会议 室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议以现场方式举行。经半数以 上监事推举，会议由杨国强先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式，审议通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席 的议案》，选举杨国强为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名补选刘明为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名补选刘明为第十一届非职工代表监事候选 人，任期与公司第十一届监事会任期一致，本议案尚需提交股东大会审 ...

股权拍卖 - 深圳翼威1340万股于2024年11月15 - 16日被司法拍卖，顾清波以6543.26万元竞得[1][2] - 深圳翼威累计被拍卖12740万股，占总股本19.55%[3] - 西安正威持股4132万股，持股比例6.34%，累计被拍卖数量为0[3] 股权变动 - 若拍卖完成过户，深圳翼威不再持股，西安正威持股4132万股，占总股本6.34%[5] - 若拍卖完成过户，第一大股东及其一致行动人合计持股18810.8274万股，占总股本28.87%[5]

独立董事提名 - 姜林被九鼎集团提名为正威新材第11届董事会独立董事候选人[2] - 姜林通过正威新材第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规情况 - 姜林及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 姜林及直系亲属不属特定股东及不在相关股东任职[5] - 姜林无特定服务、业务往来及相关情形[5] - 姜林担任独立董事公司数量不超三家[6] - 姜林在正威新材连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 江苏九鼎集团提名于守富为正威新材第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人具备相关知识和经验，担任独董公司数不超三家[4][6] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

证券代码: 002201 证券简称: 正威新材 江苏正威新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于守富作为江苏正威新材料股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏 九鼎集团有限公司提名为江苏正威新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正威新材料股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-69 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届监事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 前期，江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）向公司董事会提议召开公司 临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，公司董事会在收到提议后10日 内未给予答复，故根据法律法规规定，九鼎集团向公司监事会提议召开公司临时股东大会 审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于近日召开第十届监事会 第 ...