股份拍卖 - 西安正威持有的41320000股公司股票将被变卖，8320000股分13个包拍卖[3] - 第一次网络司法拍卖时间为2025年6月29 - 30日，平台为京东网[3] - 拍卖下浮10%，第一次拍卖保留价按规则计算[6] 股份占比 - 8320000股占西安正威持股20.14%，占总股本1.28%[3] - 西安正威持股4132万股，占总股本6.34%[11][12] - 深圳翼威累计被拍卖股份12740万股，占总股本19.55%[11] 其他情况 - 司法拍卖不导致公司控制权变更，不影响日常经营[3][12] - 拍卖处于公示阶段，结果存在不确定性[4][12] - 公告日期为2025年6月3日[14]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14时召开，董事会提前20日公告[2][5] - 现场投票时间为2025年5月15日14时，网络投票为9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份188,124,154股，占比28.8695％[7] - 网络投票股东228人，代表股份74,902,578股，占比11.4945％[8] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比高，反对和弃权占比低，均获通过[11][14][16][19][21][35] - 中小股东对部分议案表决有不同情况[22][32] 合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[36]

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-30 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、 监 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入292,926,424.50元，较上年同期增长6.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,436,383.22元，较上年同期增长84.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,270,272.65元，较上年同期增长112.64%[5] - 基本每股收益0.0252元/股，较上年同期增长85.29%[5] - 营业总收入本期发生额为2.93亿元，上期发生额为2.74亿元，实现增长[20] - 营业利润本期为2034.26万元，上期为1749.86万元，利润增加[21] - 净利润本期为1643.64万元，上期为888.97万元，大幅增长[21] - 基本每股收益本期为0.0252，上期为0.0136，有所提高[22] 成本和费用（同比环比） - 报告期内销售费用较上年同期增加221.84万元，增长34.52%[8] - 营业总成本本期发生额为2.70亿元，上期发生额为2.58亿元，有所上升[21] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1,652,847.04元，较上年同期下降32.31%[5] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,611.99万元[10] - 经营活动现金流入小计本期为2.47亿元，上期为2.17亿元，现金流入增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7923.24万元，上期为8563.67万元，支付减少[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为114,955,220.74元，上期为102,806,686.25元[1] - 支付的各项税费本期为36,313,911.80元，上期为12,517,320.71元[1] - 经营活动现金流出小计本期为244,939,765.07元，上期为215,048,839.18元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,652,847.04元，上期为2,441,908.76元[1] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为40,175,000元[1] - 投资活动现金流出小计本期为55,874,305.57元，上期为32,149,414.55元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -55,874,305.57元，上期为8,025,585.45元[1] - 筹资活动现金流入小计本期为69,800,000元，上期为50,000,000元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为12,531,732.32元，上期为98,851,640.36元[1] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,196,847.21元，上期为 -37,300,733.58元[1] 资产负债相关 - 报告期末总资产2,673,408,710.99元，较上年度末下降0.73%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,114,012,636.96元，较上年度末增长1.50%[5] - 报告期末预付账款较年初余额增加2,291.42万元[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额14317.41万元，期初余额14534.07万元[16] - 应收账款期末余额47986.09万元，期初余额56606.75万元[16] - 存货期末余额54479.68万元，期初余额45835.20万元[16] - 长期股权投资期末余额3518.78万元，期初余额3627.73万元[17] - 固定资产期末余额87270.40万元，期初余额89898.72万元[17] - 短期借款期末余额49442.62万元，期初余额42457.42万元[17] - 应付账款期末余额63354.11万元，期初余额71418.27万元[17] - 流动负债合计期末余额为13.81亿元，期初余额为14.11亿元，略有下降[18] - 非流动负债合计期末余额为1.78亿元，期初余额为1.84亿元，有所减少[18] - 负债合计期末余额为15.59亿元，期初余额为15.96亿元，呈下降趋势[18] 股权相关 - 西安正威新材料有限公司持股比例6.34%，持股数量4132万股，股份存在冻结和质押情况[13] - 江苏九鼎集团有限公司持有无限售条件股份12195.89万股[13] 业务合同相关 - 公司全资子公司九鼎新材料有限公司变更《采购合同》主体，由江阴远景投资有限公司变更为远景能源有限公司[15]

公司更名情况 - 唐德影视将于2025年4月25日更名为"浙江华智数媒传媒股份有限公司"，证券简称变更为"华智数媒"，证券代码保持不变，以匹配公司"打造影视新生态，构建产融新平台"的战略转型 [1] - 莱茵体育已于2025年2月14日更名为"成都新天府文化旅游发展股份有限公司"，证券简称变更为"天府文旅"，证券代码保持不变，以凸显公司主业特性和战略定位 [2] - 金猫银猫集团建议更名为"珠峰黄金集团有限公司"，因公司主要业务为珠宝新零售，贡献了2024年上半年收入的97%以上 [2] - 瑞普生物由"天津瑞普生物技术股份有限公司"更名为"瑞普生物股份有限公司"，因业务范围已扩大，公司生产基地分布于8个省市，拥有20多家分子公司，产品远销50多个国家和地区 [3] - 中航电测因完成重大资产重组，中航工业成飞成为其全资子公司而更名为"中航成飞" [3] - 正威新材因重要股东持股数量及比例变化而将证券简称改回曾用名"九鼎新材" [3] 更名原因分析 - 唐德影视更名是为了更好地契合公司战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，反映未来发展方向 [1] - 莱茵体育更名是为了聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，促使公司名称与产业布局相匹配 [2] - 瑞普生物更名是基于公司战略规划及业务发展需要，变更名称更加适合当前产业布局情况 [3] - 上市公司更名可能会提高估值，但前提一定是企业内核发生变化，要名副其实 [3]

公司控制权变更 - 九鼎集团于2024年11月重新成为上市公司控股股东 公司于2024年2月由正威新材更名为九鼎新材(002201) [1][5] - 正威集团子公司深圳翼威新材料有限公司所持股份因资金风波于2024年被陆续拍卖 [5] 财务表现 - 2023年营业收入14.23亿元 同比下降17.22% 归母净利润2954.63万元 同比下降23.85% [1] - 2024年4月22日股价收报6.86元/股 单日涨幅3.16% [1] 核心业务与客户关系 - 主营业务为特种玻璃纤维制品及玻璃纤维增强复合材料生产 核心产品为风电风机叶片 [2] - 远景能源有限公司为最大客户 2024年对其销售收入达8.36亿元 占全年营收比例接近60% [2] - 2023年9月与江阴远景签订长期销售订单 后合同主体变更为远景能源 累计履行金额19.24亿元 待履行金额2.49亿元 [2] - 2020年与江阴远景签订1.255亿元采购订单 历史累计订单金额达5.95亿元 [2] 行业竞争地位 - 同时生产叶片原材料及成品 但市占率低于中材科技等头部企业 [2] - 获得远景能源订单的核心优势在于成本控制能力 [2] - 2024年2月远景能源采购团队与公司管理层会谈 双方确认新能源市场合作潜力巨大 [3] 法律风险事件 - 因风机叶片质量问题被中车山东风电有限公司起诉 [4] - 一审法院判决公司赔偿经济损失2957.57万元 退还产品价款460万元 [4] - 中车风电需退还对应产品并支付货款1003.78万元及违约金50.19万元 [4] - 公司已就一审判决向山东省济南市中级人民法院提起上诉 [5] 集团业务布局 - 九鼎新能源为集团关联企业 从事风光电站运维与投资业务 [6]

关联交易议案 - 同意将2025年日常关联交易预计议案提交董事会审议[1] - 同意将全资孙公司采购设备关联交易议案提交董事会审议[2] - 同意将与华夏之星开展融资租赁业务关联交易议案提交董事会审议[3] 交易定价原则 - 日常关联交易采用等价有偿、公允市价定价原则[1] - 采购设备关联交易定价以市场价格为依据[2] - 融资租赁关联交易定价参照市场价格协商确定[3] 交易意义 - 融资租赁关联交易利于公司拓宽融资渠道[3]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事均出席[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席[4] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[13] 报告披露与议案审议 - 2024年按时编制并披露4份报告[6] - 2024年4月19日审议通过3项关联交易议案[7] - 2024年审议通过年度担保额度预计议案[8] - 2024年审议通过为子公司提供抵押担保议案[8] 审计机构与人员审查 - 续聘立信为2024年度审计机构[10] - 独立董事审查人员资格并表示同意[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事有效履职，现场工作15日[15][17] - 2025年将指导合规和风险管理工作[19]

会议召开情况 - 2024 年召开 7 次董事会，独立董事应出席 6 次且均亲自出席[5] - 2024 年召开 5 次股东大会，独立董事列席 4 次[5] - 2024 年审计委召开 7 次，独立董事应出席 7 次且均亲自出席[5] - 2024 年提名委召开 2 次，独立董事应出席 2 次且均亲自出席[5] - 2024 年薪酬委召开 1 次，独立董事应出席 1 次且亲自出席[5] - 报告期内召开独立董事专门会议 1 次[15] 报告披露与机构聘任 - 按时编制披露 2023 年年度等多项报告[6] - 续聘立信为 2024 年审计机构[12] 议案审议 - 2024 年 4 月 19 日，十届八次会审议通过多项关联交易议案[7] - 2024 年，十届八次、十四次临会分别审议通过担保议案[8] 独立董事履职 - 2024 年独立董事审查高管薪酬合理[13][14] - 独立董事有效履职，审核议案[17] - 独立董事到现场累计工作 15 个工作日[19] - 报告期内无提议召开董事会等情况[24] - 独立董事与事务所沟通审计工作[16] - 监督内审及内控执行[16] - 关注董高候选人提名等情况[19] - 2024 年履职提升决策水平[21]

董事长薪酬构成与发放 - 年薪制，由基本、绩效和长期激励构成[4] - 基本薪酬占40%-60%，按月发放[4] - 绩效薪酬占40%-60%，按年度考核后发放[4] 薪酬相关规定 - 税前金额，公司代扣代缴[6] - 离任按实际任期和绩效计算[6] - 特定情形减少或不发绩效薪酬[6] 薪酬评估与调整 - 每年评估一次，重大变化可临时调整[9] - 调整依据包括同行业薪资等[9] 制度生效与解释 - 经董事会审议、股东大会批准生效[11] - 由公司董事会负责解释[11]