会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[8] - 2024年11月25日召开第十一届董事会第一次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议[5][7] - 对2024年度议案均投赞成票[6] - 2025年指导合规和风险管理[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事出席各委员会会议各1次[6] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[7] 决策相关 - 2024年11月25日续聘立信会计师事务所[8] - 独立董事对2024年度议案均投赞成票[5] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职指导合规和风险管理[15]

会议召开情况 - 2024年11月25日召开第三次临时股东大会选出第十一届董事会成员[2] - 2024年召开7次董事会、5次股东大会、1次独立董事专门会议[5][12] 议案审议情况 - 2024年第十届董事会多次会议审议通过关联交易、担保等议案[9][11] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 独立董事履职 - 独立董事累计工作约15个工作日，履职维护公司及股东权益[15][17] 未来安排 - 2025年4月18日发布报告[18]

关联交易 - 全资孙公司九鼎特纤向南通禛鼎采购设备金额372万元[2] - 硫酸钠提纯技改项目合同价款372万（含税）[5] 南通禛鼎情况 - 南通禛鼎注册资本2400万，顾柔坚占股80%，江苏九鼎集团占20%[3] - 2024年底总资产380.14万元，净资产385.21万元[4] - 2024年营收119.22万元，净利润 - 64.27万元[4] 交易相关 - 年初至披露日与南通禛鼎累计关联交易0万元[8] - 交易经独董和董事会会议审议通过[2] - 交易定价通过招标确定，价格公允[6] - 交易预计对公司经营业绩产生积极影响[7]

业绩相关 - 公司营业收入约30%为外销且多以美元结算[4] 新策略 - 公司拟开展远期结汇业务规避汇率波动风险[4] - 开展远期结汇累计不超2000万美元[3][4][5] - 开展期限自2025年4月18日董事会审议通过日起1年[4][5] - 资金来源为公司自有资金[4]

资产池业务开展 - 2025年4月18日审议通过开展资产池业务议案[2] - 业务期限1年，额度不超1亿可循环使用[3] 过往业务数据 - 2024年度实施资产池业务1177.14万元[3] 业务优势 - 盘活存量资产，平衡收益、风险和流动性[5] - 减少票证管理成本，提高资产使用效率[5] 业务风险及应对 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 评估专项意见出具于2025年4月18日[3]

担保计划 - 2025年拟对部分全资子公司及孙公司担保，需股东大会审议[3][4] - 调整后担保额度合计11.2亿元，占最近一期净资产比例101.79%[6] - 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保[10] - 担保期限与主合同债项到期一致[10] - 担保范围包括申请银行授信、借款、融资租赁等[10] 子公司担保额度调整 - 山东九鼎调整后担保额度为0，原获批5000万元，调整-5000万元[6] - 甘肃九鼎调整后担保额度为5000万元，原获批1亿元，调整-5000万元[6] - 江苏风电调整后担保额度为1亿元，原获批2亿元，调整-1亿元[6] 子公司业绩 - 2024年甘肃九鼎资产总额5.82亿元，负债5.72亿元，营收7.5亿元，净利润-1866.18万元[7][8] - 2024年江苏风电资产总额1.67亿元，负债2.16亿元，营收1.28亿元，净利润-716.51万元[7][8] - 2024年九鼎材料资产总额13.85亿元，负债12.13亿元，营收17.17亿元，净利润1.3亿元[7][8] 其他担保情况 - 公司及合并报表范围内子公司对外担保额度2.767402亿元，占最近一期经审计净资产25.21%[12] - 为合并报表范围内公司担保2.244621亿元，占20.45%；为范围外担保5227.81万元，占4.76%[12] - 上述担保均正常履行，无逾期担保[12]

关联交易金额 - 2025年预计与关联企业日常关联交易总金额不超838.5万元[2] - 2025年向江苏易塑销售产品预计130万元，上年60.72万元[3] - 2025年向江苏易塑销售燃料和动力预计124万元，已发生15.86万元，上年47.48万元[3] - 2025年向甘肃九鼎承租资产预计212万元，已发生63.86万元，上年127.72万元[3] 过往交易数据 - 2024年与江苏易塑销售产品实际发生额占比0.04%，与预计差异 - 76.65%[5] - 2024年与江苏易塑销售燃料和动力实际发生额占比0.03%，与预计差异 - 90.50%[5] - 2024年1 - 11月24日向如皋伊斯佩尔采购33,261.06元，销售246,613.41元[6] - 2024年11月25日 - 12月31日向如皋伊斯佩尔销售29,803.91元[6] 企业业绩情况 - 2024年九鼎集团总资产96,520.87万元、净资产93,963.22万元、营收236.84万元、净利润269.99万元[7] - 2024年九鼎针织总资产3,305.42万元、净资产1,357.54万元、营收6,031.06万元、净利润 - 99.95万元[7] - 2024年九鼎新能源总资产4595.4万元、净资产2985.57万元、营收7793.42万元、净利润1.51万元[9] - 2024年江苏鼎宇总资产18728.4万元、净资产4973.87万元、营收521.09万元、净利润14.6万元[10] - 2024年江苏易塑总资产3639.35万元、净资产 - 563.21万元、营收660.72万元、净利润 - 533.48万元[12] - 2024年九鼎天地风能总资产4823.75万元、净资产3845.09万元、营收74.1万元、净利润70.71万元[13] - 2024年伊斯佩尔总资产4656.61万元、净资产3777.3万元、营收5715.24万元、净利润367.14万元[13] 交易相关情况 - 关联方经营正常，有履约和支付能力，无拖欠款项情况[14] - 公司与关联方业务按市场规则、公平公正原则协商定价[15] - 公司与关联方交易按市场定价，对财务和经营有积极影响[16] - 独立董事认为交易是日常关联交易，定价公允，同意提交董事会审议[17] 备查文件 - 备查文件含公司第十一届董事会第二次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议审核意见[18]

交易信息 - 公司拟与华夏之星在15000万元内开展融资租赁业务[2] - 年融资租赁利率不超6%，期限不超5年[2] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[2] 华夏之星情况 - 华夏之星注册资本5800万美元[3] - 2024年底总资产33858.29万元，净资产30750.37万元[4] - 2024年营收718.70万元，净利润496.87万元[4] 其他 - 年初至披露日与华夏之星累计利息费用164.73万元[8]