公司业务澄清 - 九鼎新材目前暂未开展电子级玻璃纤维布业务 [1] - 公司表示其信息披露严格遵守相关法律法规及规范性文件 [1]

公司业务澄清 - 九鼎新材目前暂未开展电子级玻璃纤维布业务 [1] - 公司通过互动平台对市场传闻或投资者询问进行了明确澄清 [1] 公司信息披露 - 公司表示其严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务 [1]

公司动态 - 九鼎新材在互动平台回应投资者 表示公司尚未收到控股股东九鼎集团所持股份解除司法冻结的通知 [2] - 公司表示将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务 [2]

公司技术优势 - 九鼎新材的“一步法”连续毡生产技术相较于传统的“两步法”简化了生产流程 [1] - 该技术提升了生产效率和产品质量 [1] - 目前该技术已在市场得到广泛运用且反馈良好 [1]

公司治理结构重大变更 - 公司拟修订《公司章程》及附件并取消监事会 该议案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议且为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [24][30][6] - 修订后的《公司章程》及其他相关文件将于2025年12月5日刊登于指定媒体 除修订部分外 原《公司章程》其他条款保持不变 [1][24][30] 2025年前三季度利润分配预案 - 公司2025年1-9月合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,529,609.57元 合并累计未分配利润为407,460,834.13元 [18] - 公司（母公司）2025年1-9月实现净利润为-48,144,193.02元 母公司累计未分配利润为371,076,553.60元 [19] - 利润分配预案为 以2025年9月30日总股本651,636,241股为基数 每10股派发现金红利0.1元（含税） 共计派发现金红利6,516,362.41元 不送红股 不以公积金转增股本 [19] - 该利润分配预案已获董事会和监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [17][25][30] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为14:00 网络投票时间为交易日的9:15-15:00 [2][13] - 股权登记日为2025年12月17日 会议将审议《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》及《公司2025年前三季度利润分配的预案》两项议案 [3][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [2][10][14][15] - 会议登记时间为2025年12月18日9:00-17:00 股东可通过现场、信函或传真方式办理登记 [7][8] 近期重要会议情况 - 公司于2025年12月4日召开了第十一届董事会第六次临时会议 应出席董事9人 实际出席9人 审议通过了关于修订章程、利润分配及召开股东大会的三项议案 [29][30][31] - 公司于同日召开了第十一届监事会第三次临时会议 应到监事5人 实到5人 审议通过了关于修订章程及利润分配的两项议案 [23][24][25]

公司治理结构重大变更 - 公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并拟不再设置监事会及监事岗位 [1] - 公司计划由董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 该议案已于2025年12月4日经第十一届董事会第六次临时会议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 修订具体内容与实施安排 - 修订涉及将《公司章程》中"股东大会"表述统一修改为"股东会"，整体删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述，并分别修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人" [3] - 公司现任董事会审计委员会成员姜林先生、谷正芬女士、于守富先生已由第十一届董事会第一次会议选举产生，符合法律法规要求 [2] - 议案经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度规定不再适用 [2] 变更背景与目的 - 此次修订旨在进一步提升公司治理效能，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定进行 [1] - 公司已就相关情况知会现任监事，并对监事任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月4日以现场及通讯相结合的方式召开了第十一届第六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 及附件并取消公司监事会的议案》等文件 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：玻璃及玻璃纤维制品制造占比96.56%，其他业务占比3.44% [1] - 截至发稿时，公司市值为51亿元 [1]

公司利润分配预案 - 公司公布2025年前三季度利润分配预案 [1] - 分配以2025年9月30日总股本651,636,241股为基数 [1] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 共计派发现金红利6,516,362.41元 [1]

会议情况 - 公司第十一届监事会第三次临时会议通知于2025年11月29日发出，12月4日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案通过 - 以5票同意通过《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》[3] - 以5票同意通过《公司2025年前三季度利润分配的预案》[3] 公告刊登 - 《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》于2025年12月5日刊登[3] - 《公司2025年前三季度利润分配的预案》于2025年12月5日刊登[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第六次临时会议于2025年12月4日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及取消监事会等3项议案，均需股东大会审议[3] 文件刊登 - 《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》等文件于2025年12月5日刊登[3][4]