关联交易 - 公司独立董事召开2024年第四次专门会议审议关联交易事项[1] - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度及重大经营合同关联交易金额[1] - 关联交易符合生产经营需要，定价合理，不损害股东利益[1] - 独立董事同意并提交公司第八届董事会第七次会议审议[1]

业绩总结 - 公司已实施的工程产值为6208.44万元[7] 诉讼情况 - 台州椒江项目涉案本金及利息共计1919.34万元[3] - 截至起诉日被告尚欠原告工程款1552.11万元[7] - 截至2024年5月19日利息费用为367.23万元[8] - 台州祥卫市政工程有限公司涉诉金额为879.90万元[10] - 公司与广州山水怡人园林生态有限公司等涉诉金额为685.10万元[11] 诉讼进展 - 公司于2024年12月17日参加诉前调解[4] - 台州椒江项目法院尚未开庭审理[1] - 公司对汉中市汉台区法院一审判决不服已上诉[11] 诉讼角色 - 公司在台州椒江项目诉讼中为第三人[2]

中标项目 - 公司牵头中标盐津县体育公园建设项目（EPC）[2] - 项目估算总投资约4953万元，建安费约4257.90万元[3] - 计划工期300日历天，设计中标费率92%，施工98.5%[4] 项目相关方 - 招标人是盐津县教育体育局，代理是云南众创益公司[5][6] 影响与风险 - 项目若实施将影响2024年及未来业绩，未签合同有不确定性[7][8]

诉讼情况 - 连续十二个月新增诉讼涉诉金额超1000万元，超最近一期经审计净资产绝对值10%以上[2] - 新增诉讼涉诉金额累计1269.90万元[2] - 公司作为原告涉诉金额累计736.16万元[2] - 公司作为被告涉诉金额累计533.74万元[2] 具体纠纷 - 与通海县水利局建设工程施工合同纠纷涉诉333.56万元[2] - 与玉溪红星美凯龙置业发展有限公司涉诉178.48万元[2] - 与昭通市昭阳区住建局涉诉96.01万元，调解后分期付89.15万元[2] - 与云南省建设控资控股集团有限公司涉诉128.11万元，调解后分期支付[2] - 与云南庆城建筑劳务有限公司涉诉489.74万元[3] - 与云南锋辉经贸有限公司买卖合同纠纷涉诉20.02万元，调解后公司支付货款及利息[4]

项目概况 - 公司预中标盐津县水田新区体育公园建设项目（EPC）[3] - 项目估算总投资约4953万元，建安工程费约4257.90万元[3] - 项目计划工期10个月[4] 报价情况 - 设计部分预中标报价优惠后费率为92.00%[4] - 施工部分预中标报价优惠后费率为98.50%[4] 其他信息 - 预中标公示时间为2024年10月30日17点至11月04日23点59分[8] - 若中标将影响2024年及未来年度业绩，能否中标有不确定性[2][9]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前五天通知，临时可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与档案 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议档案保存期限为十年[17] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[19] - 由公司董事会负责解释和修改[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年10月29日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出[1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席宋翔主持[1] 审议结果 - 审议通过《云南交投生态科技股份有限公司2024年第三季度报告》，表决3票同意[2][3]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少召开两次会议，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，向股东会说明披露[12] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年10月29日召开，9名董事全参加[1] - 会议由董事长马福斌主持，独立董事马子红通讯表决[1] - 会议于2024年10月23日以邮件发通知[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，表决9票同意[2][3] - 审议通过修订董事会专门委员会工作细则议案，9票同意[4][6] 披露信息 - 2024年第三季度报告于2024年10月30日披露[2] - 相关工作细则于2024年10月30日披露[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每季度召开一次会议，会前五天通知全体委员[14] - 两名及以上委员提议或主任委员认为必要时，可召开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 报告与资料 - 内部审计部门每季度提交一次内部审计报告[9] - 公司相关部门按需提供书面资料配合工作[18] 议案与决议 - 提案需提交董事会审议决定[12] - 会议通过的议案需遵循规定[16] - 决议需全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 公司内审机构负责人应列席会议[18] - 委员及列席人员对未公开信息负有保密义务[16] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[18] - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[18] - 通过的议案等书面报董事会，涉及需审议的提交审议[18] - 细则与规定相悖时按规定执行并修订[21] - 细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释和修改[21]