董事会秘书聘任与解聘 - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，应聘任证券事务代表协助[2] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并半年内完成聘任[6] - 出现特定情形或连续3个月以上不能履职，公司应解聘[8] 董事会秘书职责与权限 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[10] - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件[11] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，原制度废止[14]