担保情况 - 2025年度公司拟为合并报表范围内相关主体提供不超26亿元的担保[2] - 本次担保额度决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议[6] - 公司累计对外担保余额为98,500.23万元，占最近一期经审计净资产70.15%[14] 各主体数据 - 方正电机营收276,087.84，注册资本49766.993万元，资产负债率46.72%，截至目前担保余额28130.09万元，本次续担保额度41000万元，新增17400万元，占比12.39%[5][9][12] - 方正德清营收99,260.71，资产负债率90.04%，本次新增担保额度5亿元，占上市公司近一期净资产比例35.61%[4][12] - 方德进出口营收8,273.34，注册资本50万元，资产负债率95.89%，截至目前担保余额1840.93万元，本次续担保额度800万元[5][9][12] - 方德微特营收19,640.75，注册资本14000万元[9][12] - 上海海能营收18,859.65，注册资本6300万元[9][12] - 深圳高科润营收63,295.72，注册资本3000万元，资产负债率48.52%，截至目前担保余额8731.52万元，本次续担保额度3000万元，新增14500万元，占比10.33%[5][9][12] - 湖北方正营收7,804.86，注册资本5700万元，资产负债率73.16%，截至目前担保余额1000万元[5][9][12] - 星舰产业注册资本8000万元，资产负债率75.72%，截至目前担保余额16288万元[5][10] - 方德机电科技注册资本10000万元，资产负债率92.71%，本次新增担保额度2亿元，占比14.24%[5][10] - 浙江高科润营收14,512.38[12]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、最多1名副董事长和3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表和1名监事会主席[4] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人[6] - 公司建立“三会”法人治理结构[4] 管理制度 - 制订《会计内控制度汇编》，含财务相关管理制度[9] - 制定涵盖日常生产管理的制度，形成规范管理体系[17] - 有完善的授权审批控制体系，规定各层级审批权限[18] - 执行《企业会计制度》，规定会计事务处理程序[19] - 对主要资产建立管理制度和程序，保证资产安全[21] - 实施全面预算管理，每月回顾预算执行情况并管理偏差[22] - 每季度全面分析运营情况，提出解决或改进办法[23] - 制定关联交易等重点控制活动制度[25][27][28][30][31] 内部控制 - 区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[32] - 财务报告内部控制重大缺陷判定标准为错报金额≥资产总额的3%或≥营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷判定标准为资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷判定标准为错报金额＜资产总额的1%或＜营业收入总额的0.5%[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[39] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40][41] - 2023年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 截至2024年12月31日公司内部控制制度合理有效[48] 未来展望 - 拟加强风险评估体系建设以改进内控[44] - 将增强公司治理投入，健全内控并监督执行[45] - 针对2024年2月处罚制定后续整改计划[45]

薪酬数据 - 2024年度高级管理人员薪酬共计476.74万元[2] 薪酬方案 - 2025年度方案适用范围为在公司领薪的高级管理人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬相关规定 - 高级管理人员按制度领薪，费用公司承担，薪酬为税前[4] 独立董事意见 - 认为考核兼顾激励约束，方案合规，同意薪酬情况与方案[5]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[2] 检查与审议 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] 信息自查与报备 - 公司在特定公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[4] 声明与承诺 - 新控股股东等完成变更一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 现场检查 - 独立董事每年不少于十五天对公司相关情况进行现场检查[4]

人事变动 - 2025年4月万芳因工作调整申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再任职且无持股[1] - 万芳辞职需待股东大会选出新监事生效，未选出前仍履职[1] 人事补选 - 2025年4月14日公司通过补选非职工代表监事议案[2] - 提名李锦涛为非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满[2] 候选人信息 - 李锦涛1989年8月生，有会计学学士，无持股且符合任职条件[4][5] - 有多家公司会计、审计工作经历[4]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易预计不超9365万元[2] - 2024年度关联交易实际发生4997.35万元[2] - 2025年向丽水津正采购商品预计3000万元，一季度已发生441.13万元，2024年发生1925.10万元[4] - 2025年向丽水瑞程接受服务预计800万元，一季度已发生158.37万元，2024年发生587.85万元[4] - 2025年向延锋安道拓销售智能控制器预计600万元，一季度已发生57.14万元，2024年发生1434.71万元[5] - 2025年向延锋安道拓销售微特电机预计4000万元，一季度已发生1003.89万元[5] 股权信息 - 公司持有丽水津正41%股权，对应注册资本410万元[10] - 公司持有延锋安道拓30%股权，对应注册资本3000万元[12] - 子公司上海海能持有上海润阳成泰1%股权，对应注册资本100万元[14] 关联方信息 - 丽水瑞程为持股5%以上自然人股东张敏一致行动人控制的公司[16] - 德清恒丰、德清中创、德清飞创为公司关联方，公司未持有其股权[19][20][22] 其他 - 关联交易以市场化定价，无明确价格时协商定价[26] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过2025年度关联交易预计事项[28][30] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[32]

2024年薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计483.83万元[1] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴标准为5万元（含税），按月平均发放[4] - 适用范围为在公司领薪的董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审议情况 - 2025年4月14日相关会议审议通过薪酬方案[9]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月7日13:00召开[1] - 网络投票2025年5月7日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 现场会议登记2025年4月30日9:00－11:30，13:30－17:00[9] 股东大会地点 - 会议地点为浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室[3] - 登记地点为浙江方正电机股份有限公司证券部[9] 投票信息 - 议案11需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"362196"，简称为"方正投票"[14] - 深交所交易系统投票2025年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月7日9:15 - 15:00[16] 审议事项 - 审议公司2024年度董事会、监事会、财务决算报告[19] - 审议公司2024年度利润分配预案[19] - 审议公司2024年度报告全文及摘要[19] - 审议续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 审议申请办理银行授信额度及授权董事长签署相关文件[19] - 审议董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案[19] - 审议监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案[20] - 审议2025年度预计对外担保额度[20] - 审议公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[20] - 审议补选公司第八届董事会非独立董事和监事会非职工代表监事[20]

会议信息 - 方正电机第八届监事会第二十次会议于2025年4月14日召开，3名监事实际参会[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][12] - 《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》2票同意，监事叶婷回避表决，需提交审议[12]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-024 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场会议的方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨 论，表决通过如下事项： 一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 详 细 内 容 见 刊 登 在 2025 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...