上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名于燮康为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

募集资金情况 - 2021年10月非公开发行A股464,480,874股，每股10.98元，募资总额50.9999999652亿元，净额50.4758067501亿元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入49.078811亿元，本报告期使用1.637128亿元，累计利息收入净额0.859187亿元，余额0.619056亿元[5] 资金投入项目 - 2021年11月向华天西安、昆山、南京分别增资10.3亿、9亿、13.8亿元[4] - 2024年使用募集资金1.637128亿元用于项目建设，年底项目全部实施完毕[8] 项目投资进度 - 集成电路多芯片封装等项目投资进度超100%，部分接近100%[14] - 承诺投资项目计划投资510,000.00万元，实际投入504,758.07万元，差额16,371.28万元[15] 其他情况 - 2021年11月30日完成123,925.81万元自筹资金置换[15] - 募集资金投资项目未达预期效益，因终端市场需求和行业景气度下降[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，计提 2024 年度各项减值准备共计 8,616.51 万元，明细如下： 1 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-013 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增加 收回或转回 转销 或核销 其他减少 期末余额 存货跌价准 备 6,513.35 1,954.79 1,620.69 3,163.08 3,684.38 合同资产减 值准备 21.48 13 ...

业绩披露与说明会安排 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告及摘要[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 可通过“互动易”平台“提问预征集”界面提问[2] 出席人员 - 董事及总经理崔卫兵等出席业绩说明会[1]

业绩总结 - 2024年完成集成电路封装575.14亿只，同比增长22.56%[7] - 2024年晶圆级集成电路封装176.42万片，同比增长38.58%[7] - 2024年营业收入144.62亿元，同比增长28.00%[7] - 2024年净利润6.16亿元，同比增长172.29%[7] - 2024年境内和境外销售收入分别为92.68亿和51.94亿元，同比分别增长35.75%和16.16%[7] 用户数据 - 2024年新开发客户236家[7] 未来展望 - 2025年目标实现营业收入159亿元[17] 新产品和新技术研发 - 完成2.5D产线建设和设备调试，FOPLP技术通过客户认证[8] - 基于TMV工艺的uPOP等产品实现量产，超高集成度uMCP具备量产条件[8] - 2024年获得授权专利29项，其中发明专利26项[9] 市场扩张和并购 - 完成WLP、FC产线全线自动化建设[9] - 募集资金投资项目全部建设完成，产能逐步释放[9] - 新生产基地华天江苏、华天上海已进入生产经营阶段[9] 其他新策略 - 2024年董事会召开7次会议[10] - 2024年董事会召集2次股东大会[13] - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[14]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名何晓宁为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表均为100%[5] - 2024年使用募集资金16,371.28万元，年末余额6,190.56万元[15] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会[6] - 现任董事会成员9人，独立董事3人，召开7次董事会[6] - 现任监事会成员3人，职工代表监事1人，召开6次监事会[8] 运营情况 - 2024年安全生产形势平稳，重大安全“零”事故[12] - 每年组织特殊岗位员工职业健康检查[12] - 2024年资金营运管理无违规，无关联方非经营性资金占用[17] - 2024年获得授权专利29项，发明专利26项[22] - 2024年无对外担保事项[25] 管理策略 - 依据中长期战略和年度销售计划编制财务预算[27] - 每月跟踪预算执行情况并分析问题[29] - 2024年关联交易严格按规定进行[31] - 各部门每月通报工作情况并提交报告[32] - 启动实施IT治理体系建设[33] 内控情况 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量分等级[38] - 明确财务报告重大、重要缺陷迹象[38][39] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[41] - 非财务报告缺陷依可能性和影响程度判定[41] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[42][43] - 监事会等对内控履行监督职能[35] - 制定《内部审计制度》确保内审职能发挥[35] - 独立董事对公司承担监督职责[35]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:30[2] - 会议股权登记日为2025年4月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362185，投票简称为华科投票[11] 选举信息 - 非独立董事选举应选人数为6人[5][17] - 独立董事选举应选人数为3人[5][18]

议案审议 - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等12项议案，各议案同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由2,728名调整为2,484名[12] - 2023年股票期权激励计划授予的股票期权数量由23,138万份调整为21,256.60万份[12] - 注销2023年股票期权激励计划股票期权数量合计1,881.40万份[12]

股票期权调整 - 2023年激励对象人数由2728名调为2484名[1] - 2023年授予股票期权数量由23138万份调为21256.60万份[1] - 注销股票期权数量合计1881.40万份[1] 行权事项 - 监事会同意激励对象自主行权2023年首授部分第一个行权期可行权事项[2]