业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表均为100%[5] - 2024年使用募集资金16,371.28万元，年末余额6,190.56万元[15] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会[6] - 现任董事会成员9人，独立董事3人，召开7次董事会[6] - 现任监事会成员3人，职工代表监事1人，召开6次监事会[8] 运营情况 - 2024年安全生产形势平稳，重大安全“零”事故[12] - 每年组织特殊岗位员工职业健康检查[12] - 2024年资金营运管理无违规，无关联方非经营性资金占用[17] - 2024年获得授权专利29项，发明专利26项[22] - 2024年无对外担保事项[25] 管理策略 - 依据中长期战略和年度销售计划编制财务预算[27] - 每月跟踪预算执行情况并分析问题[29] - 2024年关联交易严格按规定进行[31] - 各部门每月通报工作情况并提交报告[32] - 启动实施IT治理体系建设[33] 内控情况 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量分等级[38] - 明确财务报告重大、重要缺陷迹象[38][39] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[41] - 非财务报告缺陷依可能性和影响程度判定[41] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[42][43] - 监事会等对内控履行监督职能[35] - 制定《内部审计制度》确保内审职能发挥[35] - 独立董事对公司承担监督职责[35]