投资资金情况 - 2024年1月2日同意用不超15亿自有资金证券投资，期限12个月[1] - 2024年1月17日同意出资不超3000万认购龙图光罩IPO股份[1] - 2024年用于买股及战略配售资金8.6758291645亿元，未超额度[2] 投资项目损益 - 华海诚科初始成本5000万，本期损益 -6003.712568万[3] - 慧智微初始成本1500万，本期损益 -794.751052万[3] - 美芯晟初始成本1500万，本期损益 -1084.946841万[5] - 龙图光罩初始成本1107.2953万，本期损益2426.473052万[5] - 长电科技初始成本85650.996345万，本期损益165.96012774万[5] 投资管理与风险 - 制订《证券投资管理制度》防范风险[6] - 2024年证券投资合规，风险可控[7]

资产与负债 - 2024年资产总额382.36亿元，较2023年增长13.29%[2][3] - 2024年交易性金融资产13.42亿元，较2023年增长53.15%[2] - 2024年总负债179.22亿元，较2023年增长22.52%[5] - 2024年应付票据2.997亿元，较2023年增长60.38%[5] - 2024年长期借款70.62亿元，较2023年增长75.14%[5] 经营业绩 - 2024年营业收入144.62亿元，较2023年增长28.00%[3][8][10] - 2024年利润总额6.92亿元，较2023年增长200.07%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6.16亿元，较2023年增长172.29%[3][8][11] 费用与收益 - 2024年研发费用9.434亿元，较2023年增长35.95%[11] - 2024年投资收益1.502亿元，较2023年增长2901.68%[11] 现金流量 - 2024年经营活动净现金流量309797.34万元，较2023年增加68676.39万元，同比增长28.48%[13][14] - 2024年投资活动净现金流量 - 524540.60万元，较2023年减少87667.44万元，同比下降20.07%[14] - 2024年筹资活动净现金流量171303.80万元，较2023年减少39224.66万元，同比下降18.63%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 39549.31万元，较2023年减少53129.87万元，同比下降391.22%[13][14] 财务比率 - 2024年资产负债率46.85%，2023年为43.34%[13] - 2024年流动比率1.22，2023年为1.16[13] - 2024年速动比率0.94，2023年为0.91[13] - 2024年应收账款周转率6.23次，2023年为5.68次[13] - 2024年存货周转率5.80次，2023年为4.56次[13]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东且不在特定股东处任职[7] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人能力要求 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 会计专业人士需满足相应资格要求[6] 其他要求 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

董事会提名 - 公司董事会提名徐焕章为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2025年3月29日[11]

天水华天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： （一）2024年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过如下 议案: 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期 权的议案》。 本次会议决议公告已于2024年1月10日刊登于《证券时报 ...

天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计 ...

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人任职限制 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

人事提名 - 于燮康被提名为天水华天科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及规定的股份持有和任职情况[6] - 本人最近十二个月和三十六月无相关不良情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9][10] 履职承诺 - 若因辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[11] 声明时间 - 候选人声明与承诺时间为2025年3月29日[12]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-011 天水华天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元，自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。具体情况如下： （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立 ...

关联交易 - 2025年公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易不超39960万元，2024年实际发生29259.72万元[1] - 2025年向天水华天电子集团及其子公司多项交易有预计金额及已发生额，与2024年有对比[4][5] 业绩情况 - 杭州士兰微电子2024年1 - 9月营收81.63亿元，净利润2887.83万元等[8] - 杭州友旺电子2024年度营收3.56亿元，净利润2017.76万元等[9] - 天水华天电子集团2024年度营收711.27万元，净利润1.01亿元等[10] - 华进半导体2024年度营收1543.11万元，净利润 - 7552.20万元等[11] 股权情况 - 天水华天电子集团截至2024年12月31日持有公司22.71%股份[12] 业务合作 - 公司为杭州士兰微电子和杭州友旺电子封装集成电路产品[14] - 公司及子公司为天水华天电子集团及子公司提供封测服务等[14] - 华进半导体为公司提供少量测试服务[14] 未来展望 - 公司预计2025年与关联人日常关联交易按原则进行，定价公允[17] - 独立董事同意公司2025年与关联人开展业务[17]