股东情况 - 30名股东通过现场和网络投票，代表股份163,188,571股，占公司有表决权股份总数的46.3725％[3] - 中小投资者代表股份14,472,749股，占公司有表决权股份总数的4.1126％[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1267％[5] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2988％[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0932％[7] - 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1529％[8] - 《公司年度综合授信额度的议案》等多项议案中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1529％[10] - 《公司年度对外担保额度的议案》获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[11] - 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[16] - 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[17] 人员选举 - 第九届董事会非独立董事选举中，许泓同意股份数162,513,432股，郭孟榕和陈平同意股份数162,523,431股，许叶峰同意股份数162,513,431股[19] - 第九届董事会独立董事选举中，王力同意股份数162,523,432股，孟宪忠同意股份数162,523,431股，邵晓玲同意股份数162,513,431股[20] - 公司采取累积投票方式选举贾滢澜、陈志旻为第九届监事会非职工代表监事，与戴梅共同组成第九届监事会，任期三年[19] - 贾滢澜获同意股份数为162,523,432股[19] - 陈志旻获同意股份数为162,513,431股[19] - 中小股东对贾滢澜的同意股份数为13,807,610股[19] - 中小股东对陈志旻的同意股份数为13,797,609股[19] 其他 - 2023年度股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定，人员及召集人资格合法有效，表决结果真实合法[22] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书[23] - 公告发布时间为2024年6月26日[24]

监事会选举 - 公司选举戴梅为第九届监事会职工监事[1] - 第九届监事会由戴梅与股东大会选的两名监事组成[1] 任职情况 - 戴梅1994 - 1995年任职宝力机械上海办事处行政助理[3] - 戴梅2001年至今任公司董事长秘书[3] - 戴梅2016年7月28日至今任公司职工代表监事[3] 其他信息 - 监事会近二年曾担任董事或高管人数未超半数[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 戴梅毕业于中国政法大学法律学专业[3] - 戴梅未持有公司股票[3] - 戴梅与大股东无关联关系[3]

董事会提名 - 公司董事会提名孟宪忠为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人近十二个月无特定情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

候选人资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[9] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[11] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

股东大会时间 - 2023年度股东大会2024年6月25日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年6月18日[2] - 参与现场会议股东登记时间为2024年6月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[1][17][18] - 网络投票代码为362184，投票简称为海得投票[14] 选举事项 - 应选第九届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第九届监事会非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[15] 议案情况 - 议案9、议案13、议案16为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案5至议案19对中小投资者表决票单独计票[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅[3] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 股东可委托他人出席并投票[20]

人事提名 - 邵晓玲被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，邵晓玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 邵晓玲承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2024年6月4日[1][2]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-028 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换 届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、 郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 上述 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵晓玲__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王力为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-031 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自 ...