上海海得控制系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司持续稳定经营，根据《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 提供财务资助属于公司的主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方应就财务资助事项向公司提 供充分担保。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第五条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议 ...

上海海得控制系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海海 得控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在本制度及《股票上市规则》 等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接 受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 ...

重大报告标准 - 重大诉讼和仲裁涉案金额超500万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需报告[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上需报告[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超500万元需报告[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超50万元需报告[10] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上且绝对金额超500万元需报告[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超50万元需报告[10] - 与关联自然人发生交易金额15万元以上的关联交易需报告[11] - 与关联法人发生交易金额150万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.25%以上的关联交易需报告[11] - 日常经营重大合同金额占最近一个会计年度经审计营业总收入15%以上且绝对金额1500万元以上需报告[12] - 日常经营重大合同履行预计产生利润占最近一个会计年度经审计利润总额15%以上且绝对金额超150万元需报告[12] 报告流程 - 重大事项报告义务人责成联系人向董事会秘书报送情况并提交书面文件及资料，报送地址为上海市闵行区新骏环路777号1号楼公司董事会办公室等[14] - 董事会办公室指定专人整理并保管上报信息[12] - 董事会秘书知悉重大事项后向董事长报告[13] - 董事会办公室对上报事项分析判断并决定处理方式，秘书汇报需披露事项[14] 责任与制度说明 - 总经理等重大事项报告义务人有敦促内部信息收集整理的义务[15] - 未及时上报应上报事项，公司追究报告义务人责任[17] - 给公司造成不良影响，视情节给予责任人批评等处分[17] - 制度未尽事宜依据法律等规定执行[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过后生效，抵触时按新规定执行并修订[19]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-041 上海海得控制系统股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加："特种设备安装 改造修理"。 变更后经营范围为："工业自动化，电子电气及信息领域的系统集成和相关 产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，新能源 发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），自有房屋租赁，附设分支机构，特种设备安装改造修理。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。" 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 二、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于购买、出售、置换资产审批权限的规定 第一条 宗旨 为进一步规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）购买、 出售、置换资产的决策程序，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海海得控制系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本规定。 第二条 范围 本规定所称购买、出售、置换资产是指公司购买、出售、置换企业所有者权 益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产，不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但 资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 第三条 审批权限 本公司购买、出售、置换资产的审批应严格按照《公司法》及其他有关法 律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权 限履行审批程序。 （一）公司拟购买、出售、置换资产达到以下标准之一时，应当及时披露并 提交股东会审议： ① 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时 ...

为提升海得智慧能源的财务经营质量和持续发展能力，公司控股股东、实际 控制人郭孟榕先生（以下简称"本轮投资人"）拟对海得智慧能源进行增资，以 现金 10,000 万元认缴海得智慧能源新增注册资本 5,500 万元，增资款溢价部分全 部计入海得智慧能源资本公积。公司及其他股东放弃相应的优先认购权、优先购 买权等权利。同时，相关股东基于海得智慧能源目前的估值及 Pre-A 轮投资协议 反稀释条款，经交易各方协商后获得相应补偿。本次交易后，海得智慧能源的注 册资本由 16,500 万元增加至 22,198.6932 万元，海得控制持股比例将由 50.97% 下降至 37.89%，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关公司章 程、协议条款，公司不再控制海得智慧能源，不再将其纳入合并财务报表范围。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-042 上海海得控制系统股份有限公司 关于控股股东、实际控制人对子公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次临时会议 决议，公司将于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 上海海得控制系统股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-040 上海海得控制系统股份有限公司 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 备查文件 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司监事会 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 临时会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东、 实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》 《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的公告》会同本公告 同时刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-039 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时会 议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日 以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下 议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围并 修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司 ...

海得控制公告，控股股东、实际控制人郭孟榕拟对子公司海得智慧能源增资，以现金1亿元认缴新增注 册资本5500万元。增资后，海得智慧能源注册资本将由1.65亿元增加至2.22亿元，海得控制持股比例由 50.97%下降至37.89%。公司不再控制海得智慧能源，不再将其纳入合并财务报表范围。本次交易已经 公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 ...