会议情况 - 2024年公司召开7次董事会会议、3次股东大会会议[2] - 2024年6月25日召开第九届董事会第一次会议，6月26日召开第二次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事邵晓玲2024年应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次[3] - 2024年邵晓玲参与3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 邵晓玲自2024年6月25日任职，累计现场工作时长不少于8天[8]

资金管理 - 公司及子公司用不超15000万元自有资金现金管理，可循环滚动[1] - 投资额度使用期限自董事会通过日起一年内有效[1] 投资情况 - 投资品种为安全性高、流动性好、期限12个月内理财产品[1] - 资金为自有闲置资金，与金融机构无关联[1][2] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[4] 影响与决策 - 理财不影响主业，可提高资金效率和业绩，监事会同意[5][6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议通过报告及议案[3][4] 财务情况 - 截至2024年末无控股股东及其关联方占用资金[10] 业务情况 - 报告期无重大收购出售资产情况[7] - 报告期关联交易合法公平公正[8]

内部控制情况 - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 2024年聘请众华会计师事务所对内部控制进行独立审计[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制体系 - 建立以董事会等为决策、监督、执行、评价部门的内部控制体系[7] 发展战略与制度建设 - 主营业务形成数字化和绿色化协同发展战略[8] - 制定销售业务岗位责任制明确职权及制约措施[10] - 完善《采购管理制度》控制采购成本[10] - 建立全面预算体系规范编制、执行与考核[11] - 按ISO9001要求建立质量管理体系[11] - 建立多层次内部信息传递机制确保信息沟通[12] 缺陷标准与监督 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[14][15] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 多部门监督检查公司内部控制及运作情况[13][14] 其他情况 - 本报告期内不存在其他重大内部控制相关信息[19]

会议情况 - 公司董事会审计委员会2025年第一次工作会议于4月24日现场召开，3位董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》[1] - 审议通过《公司2024年度财务报告》等多项议案并同意提交董事会审议[1] 审计机构 - 同意续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构[1]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月21日[2] - 审议14项议案[4] 投票信息 - 议案5 - 14对中小投资者表决票单独计票[5] - 议案9、13、14需2/3以上表决权通过[5] - 深交所交易系统2025年5月28日多时段投票[13] 参会登记信息 - 现场会议股东登记时间为2025年5月27日特定时段[6] - 网络投票代码为362184，简称为海得投票[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 -2.23亿元，母公司净利润 -3704.04万元[5] - 母公司期初未分配利润2.48亿元，可供分配利润2.11亿元，实际可供股东分配利润1.75亿元[5] - 2024年利润分配方案为不派现、不送股、不转增[5] 未来展望 - 公司及下属子公司未来12个月拟申请不超25亿元综合授信额度[8] 关联交易 - 与重庆佩特电气日常关联交易金额不超200万元[9] - 与上海海得网络信息技术日常关联交易金额不超1150万元[11] - 与浙江海得智慧能源日常关联交易金额不超6.4亿元[11] 融资担保 - 2024年度股东大会批准日至2025年度股东大会召开日，为浙江海得智慧能源提供借款和担保合计不超7650万元（不含银行保函）、1.2亿元（含银行保函）[14] - 浙江海得智慧能源第二大股东关联方郭孟榕将提供等比例担保或借款[14] 其他事项 - 监事会同意续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构[6] - 会议审议通过使用自有资金进行现金管理议案[16]

内控情况 - 公司建立较完善合理内控体系，制度健全、设计合理、执行有效，无重大缺陷[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制评价报告》，董事会报告真实客观完整[1] 其他信息 - 监事为贾滢澜、陈志旻、戴梅[2] - 日期为2025年4月24日[2]

资产减值准备 - 监事会审核公司2024年度计提资产减值准备事项[1] - 监事会认为计提依据充分、公允反映情况且决策程序合规[1] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备[1] 其他信息 - 监事包括贾滢澜、陈志旻、戴梅[2] - 日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-222,743,512.13元，母公司净利润为-37,040,421.97元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元[6] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 未来展望 - 同意公司及下属子公司未来12个月内向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[11] - 提请2024年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[22] 关联交易 - 公司及控股子公司预计与重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超200万元[14] - 公司及控股子公司预计与上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超1,150万元[14] - 公司及控股子公司预计与浙江海得智慧能源有限公司日常关联交易金额不超64,000万元[14] 其他决策 - 为控股子公司提供融资及担保合计金额不含银行保函不超7650万元，含银行保函不超12000万元，有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[18] - 使用自有资金进行现金管理的议案获审议通过[19] - 《舆情管理制度》获审议通过[20] - 2024年度股东大会定于2025年5月28日召开，股权登记日为2025年5月21日[23]