董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日 指定信息披露媒体巨潮 ...

一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 季千雅 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈守忠为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业需有注册会计师资格等及5年以上全职经验[7] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份等[7][9] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任不超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月26日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名贾闻轩为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[14]

业绩总结 - 2023年营收274,709,011.88元，较2022年增长0.40%[4] - 2023年净利润43,936,431.45元，较2022年减少59.09%[4] - 2023年扣非净利润776,915.40元，较2022年减少96.89%[4] - 2023年经营现金流净额25,945,475.67元，较2022年减少43.03%[4] - 2023年末总资产714,469,620.91元，较2022年末增长8.19%[4] - 2023年末净资产579,847,378.91元，较2022年末增长18.60%[4] 其他新策略 - 2023年度拟不进行分红、转增及送股[7] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[8] - 提请授权董事会办理不超3亿且不超净资产20%的定增[9] - 同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[8]

人员数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，从业人员3091人，注册会计师824人，359名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 决策事项 - 2023年4月20日董事会通过续聘会计师事务所议案，5月12日股东大会通过[3] - 2024年4月26日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] 财务评价 - 中兴财光华认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等，公司保持有效内控[5]

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

业绩报告 - 公司2024年4月27日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行，投资者可登录“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长兼董秘王宋琪等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年年度业绩说明会问题并将在会上解答[2]

监事会组成 - 监事会不少于三名监事，职工代表比例不低于1/3[2] - 监事任期每届三年，连选可连任[2] 会议召开 - 定期会议至少每6个月召开一次，提前十日通知[6][7] - 临时会议提议后，主席三日内通知，提前五日通知[7] 会议表决与决议 - 会议需过半数监事出席，一事一表决，一人一票制[8][10] - 决议需全体监事过半数通过，结束一日内备案[11] 档案保存 - 监事会会议档案保存期限至少十年[11]

财务内控情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 业务与风险 - 纳入评价范围业务有量具量仪、智能物流分拣等[5] - 重点关注高风险领域有公司治理、人力资源等[5] 资金与交易 - 财务部对资金集中管理，报告期无违规事项[11] - 2023年度关联交易符合规定[12] 缺陷标准 - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[15][20] - 指出财务报告重大、重要缺陷迹象[17][18]