投资决策 - 股东会决策标准为交易涉及指标占比超50%且有绝对金额要求[7] - 董事会决策标准为交易涉及指标占比超10%且有绝对金额要求[9] - 未达董事会审议标准由总经理办公会研究决定[11] 职责分工 - 总经理为对外投资首要责任人，负责系列工作[13] - 归口职能部门负责投资前分析等并编制报告[14] - 证券部门负责组织决策程序及信息披露[10] 项目管理 - 已批准项目由总经理组织实施和日常管理[11] - 内部审计部门负责审计，审计委员会督促半年检查一次[12] 核算与报告 - 对外投资和子公司会计核算应符合规定[23] - 子公司定期向公司报送财务报表[23] 投资处置 - 特定情形公司可收回或转让对外投资[25][26] - 批准处置程序及权限与实施时相同[27] 其他规定 - 对外投资需签署合同并按规定投入资产[15] - 向被投资单位派出人员，总经理办公会考核[18] - 对外投资按规定履行信息披露义务[29] - 相关文件保管期限为十年[29] - 制度自股东会审议通过之日起实施[32]

江苏澳洋健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《披露指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏澳洋健康产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式。公司应当 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其本人普通 证券账户、信用证券账户和利用他人账户持有的本公司股份。 上述人员不得从事以本公司股票为标的的证券的融资融券交易。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、短线交易、窗口期交易、操纵市 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》《公司章程》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的 职权开展工作，履行相应的工作职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规的规定，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力 ...

二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争 力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏澳洋健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定的须经董事会和股东会审议批准的重大投资、重 大资本运作、融资方案、资产经营 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）董事会审计委员会 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析， 审慎决策，提高公司盈利能力。 第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 党组织 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 24 | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府[苏政复 2001]第 152 号文批准，采取发起方式设立。 在 苏 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《江 苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董 ...

第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏澳洋健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...