江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》《公司章程》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的 职权开展工作，履行相应的工作职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规的规定，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力 ...