证券日报网讯 12月18日晚间，澳洋健康（002172）发布公告称，公司职工代表大会于2025年12月18日 召开，与会代表经过讨论一致同意选举沈烨先生为公司第十届董事会职工代表董事。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，澳洋健康发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于提 前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场方式召开了第十届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医疗服务占比52.49%，医药物流占比47.51% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

董事会相关 - 公司第九届董事会原定任期至2027年12月27日届满[1] - 2025年12月18日召开职工代表大会[1] - 选举沈烨为第十届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员情况 - 沈烨生于1982年，硕士，毕业于南通大学医学院[6] - 沈烨现任公司多职，无股份，无关联关系[6] - 沈烨未受处罚惩戒，非失信被执行人[6]

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 选举产生公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举，沈烨先生为 公司第十届董事会职工代表董事。 2025 年 12 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）第十届董事会成员 公司第十届董事会由 9 ...

会议安排 - 2025年12月2日决定12月18日召开第二次临时股东会[1] - 12月3日刊登召开股东会通知[2] - 现场会议12月18日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共203人，持股203,086,167股，占比27.9177%[7] 会议结果 - 审议通过12项议案，3、4、5项为特别决议议案[10][11] - 召集、召开等程序及结果合法有效[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月18日14:00召开[3] - 出席会议股东203人，代表股份203,086,167股，占比27.9177％[4] - 现场会议股东2名，代表股份197,062,981股，占比27.0897％[4] - 网络投票股东201人，代表股份6,023,186股，占比0.8280％[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程（2025年12月）并办理工商变更登记的议案》同意200,875,567股，占比98.9115%[8] - 《股东会议事规则》同意200,863,367股，占比98.9055%[10] - 《董事会议事规则》同意200,851,067股，占比98.8994%[13] - 《对外担保管理制度》同意200,858,367股，占比98.9030%[14] - 《对外投资管理制度》同意200,853,167股，占比98.9005%[15] - 《关联交易管理制度》同意200,848,367股，占比98.8981%[17] - 《独立董事工作制度》同意200,859,067股，占比98.9034%；反对1,920,100股，占比0.9455%；弃权307,000股，占比0.1512%[18] - 中小股东对《独立董事工作制度》表决，同意3,796,086股，占比63.0246%；反对1,920,100股，占比31.8785%；弃权307,000股，占比5.0970%[18] - 《独立董事专门会议工作制度》同意200,849,067股，占比98.8984%；反对1,928,100股，占比0.9494%；弃权309,000股，占比0.1522%[19][20] - 中小股东对《独立董事专门会议工作制度》表决，同意3,786,086股，占比62.8585%；反对1,928,100股，占比32.0113%；弃权309,000股，占比5.1302%[20] - 《募集资金管理办法》同意200,852,367股，占比98.9001%；反对1,926,100股，占比0.9484%；弃权307,700股，占比0.1515%[21] - 中小股东对《募集资金管理办法》表决，同意3,789,386股，占比62.9133%；反对1,926,100股，占比31.9781%；弃权307,700股，占比5.1086%[21] - 《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》同意200,848,367股，占比98.8981%；反对1,930,100股，占比0.9504%；弃权307,700股，占比0.1515%[22] - 中小股东对《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》表决，同意3,785,386股，占比62.8469%；反对1,930,100股，占比32.0445%；弃权307,700股，占比5.1086%[22] 其他 - 江苏世纪同仁律师事务所认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23] - 公告日期为2025年12月19日[24]

第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-44 董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 18 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的 ...

澳洋健康公告，公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举 非独立董事和独立董事的议案，选举产生了公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举， 沈烨先生为公司第十届董事会职工代表董事。2025年12月18日，公司召开第十届董事会第一次会议，审 议通过了选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务 代表的议案。 ...

公司业务转型 - 公司已完成化纤业务的剥离 [1] - 公司当前主营业务为医疗服务和医药物流 [1]