二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争 力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏澳洋健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定的须经董事会和股东会审议批准的重大投资、重 大资本运作、融资方案、资产经营 ...