独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2025年4月11日发布[1]

业务范围 - 公司主要业务包括医疗服务、医药流通、康养服务、医美服务以及滋补食品[5] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 合并范围内的公司100%纳入评价范围[5] - 公司制定一系列内部控制制度，对风险进行识别、计量、评估与监控[9] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[21][22] 组织架构 - 董事会下属四个专门委员会：战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[7] 人力资源 - 公司实行劳动合同制，建立人力资源管理政策和流程指引[7] 审计管理 - 公司按规定设立内部审计机构，建立内部审计管理制度[7] 财务制度 - 公司制定适合的会计、内部控制和财务管理制度[10] - 财务部设置出纳、资金结算、财务管理等岗位[10] - 设立专职档案管理员岗位，对财务单据实行双人双锁管理[11] - 业务部门原始单据需在交易完成后3个工作日内移交财务部门[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[17] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[20] 业务管理 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[12] - 公司对资产实施管理分工政策并采取措施保障财产安全完整[12] - 公司依据《关联交易管理制度》保证关联交易公平、公正、公开[13] - 公司通过委派人员等方式加强对子公司多方面管理[16]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月11日董事会9票赞成续聘议案[7] 立信数据 - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[1] - 2024年末合伙人296人，注会2498人，签过证券报告注会743人[1] - 2024年上市公司客户693家，审计收费8.54亿，同行业客户4家[1] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[1] 法律责任与处罚 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%担连带责任[3] - 立信对保千里相关债务15%担补充赔偿责任[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 费用情况 - 2024年度为公司提供年报审计费用140万，较上年降17.65%[6]

公司担保 - 澳洋医院拟申请2000万元综合授信，公司为金港投融提供全额反担保[1] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司对外担保余额88712.23万元[17] - 本次反担保事项尚需提交股东大会审议[1] 公司财务 - 2024年末澳洋医院资产20.06亿元，营收9.26亿元，净利润3329.73万元[6] - 2025年3月末金港投融资产12.54亿元，1 - 3月营收793.65万元，净利润 - 533.11万元[12] 公司股权 - 澳洋医疗持有澳洋医院100%股权，其注册资本23000万元[2][4] - 张家港市国有资本投资集团有限公司持有金港投融46.4455%股权，其注册资本89885.9835万元[7][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开[1][2][13] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 审议18项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][10][11] - 普通股投票代码为“362172”，简称为“澳洋投票”[10] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至股东大会召开前正常工作时间，地点为董事会秘书室[6]

业绩相关 - 公司2024年度监事薪酬发放合计126.54万元[8] 未来展望 - 公司计划投资3500万元开展张家港澳洋老年病医院项目[10] 项目数据 - 张家港澳洋老年病医院项目计划核定床位约105张[10] - 澳洋老年病医院项目拟租房屋总面积为14152平方米[10] - 澳洋老年病医院项目房屋租赁期3年，租金为550万元/年[10] 会议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过[1][2][3][4]

业绩数据 - 2024年营业总收入200,977.52万元，同比减少7.54%[3] - 2024年营业利润6,760.86万元，同比减少17.54%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,056.19万元[3] - 2024年末合并报表未分配利润为 -1,932,522,582.60元，母公司未分配利润为 -2,053,809,749.41元[7] 资金安排 - 2025年拟申请综合授信额度控制在17亿元以内[9] - 2024年度部分董事及全体高级管理人员薪酬发放合计384.93万元[11] - 2025年董事长基本薪酬标准为5万/月[11] - 2025年度独立董事津贴为6万元[12] 担保事项 - 为张家港澳洋医院有限公司担保实际使用金额不超过132,700万元[16] - 为江苏澳洋医药物流有限公司担保实际使用金额不超过31,700万元[17] - 为张家港澳洋顺康医院有限公司担保金额不超1500万元[20] - 为子公司张家港澳洋医院有限公司2000万元综合授信提供全额反担保[20][21] 项目投资 - 终止全资子公司增资事项[22][23] - 拟投资3500万元开展张家港澳洋老年病医院项目，核定床位约105张[23] - 为开展老年病医院项目，租用房面积14152平方米，租期3年，租金550万元/年[23] 会议与表决 - 同意于2025年5月7日召开2024年度股东大会[25] - 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于为全资子公司提供反担保的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于终止全资子公司增资的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[23]

会议审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过预计2025年度日常关联交易事项议案[3] - 审议通过终止全资子公司增资议案[3][4] - 审议通过公司对外投资暨关联租赁议案[4]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润40,561,915.31元，期末未分配利润 -1,932,522,582.60元[2] - 2024年度母公司净利润79,905,671.58元，期末未分配利润 -2,053,809,749.41元[2] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[1][2] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[4] 回购注销 - 2024年回购注销总额为0元，上年度为0元，上上年度为44,177,973.48元[4] - 2019年回购10,749,002股，成交44,177,973.48元，2022年完成注销[4][6] 会议决议 - 2025年4月11日通过《2024年度利润分配的预案》[2]

财务表现 - 2024年营业收入20.1亿元 同比下降7.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4056.19万元 同比下降18.36% [1] - 基本每股收益0.05元/股 同比下降16.67% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]