股价情况 - 公司股票2025年3月18 - 20日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告披露日无修正情形[6] 退市风险 - 若2024年度经审计指标不达标，将披露退市风险警示公告[6]

业绩总结 - 2024年度预计净利润-18,000万元至-13,000万元[2] - 2024年度预计扣非净利润-19,000万元至-14,000万元[2] - 2024年度预计扣除后营收17,000万元至22,000万元[2] - 2024年度预计期末归母净资产-4,000万元至-2,100万元[2] 未来展望 - 若2024年度指标触发条件，将披露退市风险警示公告[3] - 公司股票公告后停牌一日，复牌实施退市风险警示[3] - 2025年1月18日已披露首次退市风险提示公告[4] - 预计不晚于2025年4月29日披露经审计年报[5] - 披露年报前至少再披露一次风险提示公告[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

参会股东情况 - 272名股东及代理人代表142,806,504股，占比18.2113%[4] - 271名中小股东代表47,502,593股，占比6.0577%[4] - 4人现场投票代表127,807,611股，占比16.2986%[4] - 268人网络投票代表14,998,893股，占比1.9127%[4] 议案表决情况 - 《授信及担保议案》同意140,708,090股，占比98.5306％[5] - 《授信及担保议案》中小股东同意45,404,179股，占比95.5825％[5] - 《财务资助展期议案》同意45,785,759股，占比96.3858％[6] - 《财务资助展期议案》中小股东同意45,785,759股，占比96.3858％[7] 其他 - 绿发城建95,303,911股对《财务资助展期议案》回避表决[6] - 股东会于2025年2月27日在重庆召开[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2月27日召开[4] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份127,807,611股，占比16.2986%[6] - 网络投票股东268名，代表股份14,998,893股，占比1.9127%[8] - 出席股东会中小股东271名，代表股份47,502,593股，占比6.0577%[8] 议案表决 - 《关于2025年度综合授信及担保额度议案》同意股数占比98.5306％，中小投资者同意股数占比95.5825%[9] - 《关于接受关联方财务资助展期议案》关联股东95,303,911股回避表决，有效表决票47,502,593股[9] - 《关于接受关联方财务资助展期议案》同意股数占比96.3858%，中小投资者同意股数占比96.3858%[10] - 两项议案均表决通过[11]

担保信息 - 2025年度绿发实业集团及其子公司为公司提供18560万元综合授信担保额度，有效期至2025年12月31日，可循环使用[3] 关联方信息 - 绿发实业集团注册资本200000万元，璧山国资中心持股100%[5] - 绿发城建注册资本111030万元，绿发实业集团持股100%[8][9] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与绿发实业关联方累计关联交易金额20080.14万元[14] 审议情况 - 2025年2月10日，独立董事通过相关议案提交董事会[4][15] - 2025年2月11日，董事会审议通过该事项，董事长回避表决[4]

授信与担保额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为重庆惠程未来提供不超2.5亿元担保额度[4] 财务数据 - 重庆惠程未来最近一期经审计资产负债率为85.63%[6] - 2024年9月30日资产总额29047.98万元，负债26978.50万元，归母净资产1969.72万元[8] - 2024年1 - 9月营收5050.23万元，利润总额 - 2071.11万元，归母净利润 - 1884.68万元[8] 担保情况 - 截至目前担保余额12160万元，新增25000万元[6] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例1425.23%[6] - 截至公告披露日，对外担保发生额14500万元，余额12160万元，占2023年度经审计净资产比例693.23%[12] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良担保情形[12]

借款情况 - 2021年8 - 9月绿发资产提供2亿授信，期限三年，年利率5%[2] - 2022年6月绿发资产提供不超2亿授信，期限两年，年利率5%[2] - 截至披露日尚需偿还绿发资产本金1.9亿，含招行委贷5000万[3] 展期安排 - 拟将1.9亿借款期限展期两年，年利率不超5%，无需担保[3][9] 关联交易 - 年初至披露日与绿发资产关联交易金额19640.14万元[13] 审议情况 - 2025年2月10日独立董事通过财务资助展期议案[14] - 2月11日董事会、监事会审议，部分人员回避表决[5] 其他 - 关联交易超3000万，占净资产绝对值5%以上，需股东会批准[5] - 财务资助展期缓解资金压力，体现国资股东支持[10]

股东会安排 - 公司提议2025年2月27日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月20日[2] 审议议案 - 审议综合授信额度及担保额度预计、关联方财务资助展期议案[4] 其他信息 - 出席现场会议登记时间为2月26日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[5] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[11] - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 会议费用由与会股东自理[8]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年2月11日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议财务资助展期议案[1] 议案观点 - 监事会认为展期能缓解资金压力、提高融资效率[2] 后续安排 - 事项需提交股东会审议，关联人应回避表决[2] 报备文件 - 包含会议决议及深交所要求的其他文件[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超3亿，担保额度不超2.5亿[2] - 关联方绿发实业集团及其子公司提供18,560万元无偿担保额度[3] 财务资助 - 关联方绿发资产1.9亿元财务资助期限展期两年，年利率不超5%[5] 会议相关 - 第八届董事会第九次会议2月11日召开[1] - 2025年第二次临时股东会2月27日14:30在重庆璧山召开[7]