市场扩张和并购 - 公司2024年12月31日和2025年1月17日通过对外投资议案，4700万元现金购锐恩医药51%股权[3] - 锐恩医药注册资本3000万元[4] - 公司认缴1530万元，持股51%，植恩生物认缴1470万元，持股49%[5]

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于2025年1月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年1月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子 公司接受关联方担保的议案》。 因公司日常经营和业务发展需要，经公司总裁办公会审议批准，公司的全资 子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟向中国光 大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元，并签署《综合授信协 议》。为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）同意为上述800万元授 信提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，根据 ...

业绩总结 - 2024年度预计净利润-1.8亿至-1.3亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润-1.9亿至-1.4亿元[3] - 2024年度预计扣除后营收1.7亿 - 2.2亿元[3] - 2024年度预计期末归母净资产-4000万至-2100万元[3] 未来展望 - 若2024年经审计满足条件将披露退市风险警示公告[4] - 预计不晚于2025年4月29日披露经审计的2024年年报[5] - 披露年报前至少再披露两次风险提示公告[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人203人，代表股份108,074,131股，占比13.7821%[4] - 出席中小股东202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 投票情况 - 现场投票1人，代表股份95,303,911股，占比12.1536%[4] - 网络投票202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 议案审议结果 - 《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》以105,957,431票同意，占比98.0414%通过[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月17日召开[5] - 现场会议14:30在重庆璧山召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场1人代表95,303,911股，占比12.1536%[7] - 网络202人代表12,770,220股，占比1.6285%[9] 议案审议 - 《关于对外投资议案》同意股数105,957,431股，占比98.0414%[10]

2024年财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.3亿 - 1.8亿元，上年同期盈利189.73万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.4亿 - 1.9亿元，上年同期亏损1.211296亿元[3] - 2024年营业收入2亿 - 2.9亿元，上年为2.541623亿元[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益 -4000万元至 -2100万元，上年同期为1754.10万元[3] - 2024年度非经常性损益影响净利润约1600 - 2000万元[7] 业绩亏损原因 - 业绩亏损因游戏业务缩减、充电桩订单减少、光伏风电项目进度不及预期[5][6] 资产减值情况 - 资产减值拟冲回递延所得税资产3600万元，全额计提应收账款减值1500万元[6] 2025年发展规划 - 2025年将围绕智能制造业务加大创新、开拓市场、降本增效[7] 业务拓展 - 公司拟4700万元现金收购锐恩医药51%股权拓展至生物医药板块[7] 退市风险 - 若2024年度相关指标不达标，公司股票将被实施退市风险警示[9]

基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，董事会同意公司与植 恩生物技术股份有限公司（以下简称"植恩生物"）签署《重庆锐恩医药有限公 司股权转让协议》，公司拟以现金4,700.00万元购买植恩生物所持有的重庆锐恩 医药有限公司（以下简称"锐恩医药"）51%股权，本次交易资金来源于公司自有 或自筹资金。本次收购完成后，锐恩医药将成为公司的控股子公司，纳入公司的 合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审 议。 具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-003）。 二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<委 1 托销售代理协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-001 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年12月31日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过对外投资议案[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购重庆锐恩医药51%股权，待股东会审议[2] - 具体交易内容见2025年1月2日巨潮资讯网公告[2]

业绩补偿 - 寇汉需支付业绩补偿款44,698.95万元[2] - 2023 - 2024年累计收到补偿款13,500万元[5][6][7] - 尚需支付31,198.95万元[7][8] 法律执行 - 2022年起诉，2023年裁定终结执行，2024年恢复执行[3][5][6] 财务影响 - 本次补偿款计入2024年度当期损益[9]

授信与贷款 - 2024年重庆惠程未来及其子公司申请综合授信不超2亿元[2] - 重庆惠程未来向渤海银行申请1000万元贷款额度[5] 担保情况 - 绿发相关公司为公司及子公司提供6000万元担保额度[3] - 绿发相关公司为公司及子公司增加2.13亿元担保额度[4] - 2024年担保总额度不超2.73亿元，剩余可用6300万元[4][8]