证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-007 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日、2月23日、 2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、关于公司实际控制人、董事长宋济隆先生增持股票事项说明 公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公 司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 ...

增持计划 - 董事长宋济隆拟6个月内增持300 - 600万元[1][3][4] - 增持不设价格区间，将择机通过集中竞价交易实施[1][4] - 资金源于自有或自筹，可能因市场等因素延迟或无法实施[4][5] 股权情况 - 增持前宋济隆直接持股68364628股，占比12.8463%[2] - 增持前宋济隆间接持股55400000股，占比10.4101%[2]

股东大会信息 - 2023年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2024年1月8日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2024年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] 表决情况 - 现场4名代表230,763,623股，占比43.36%[8] - 网络6名代表67,000股，占比0.01%[8] - 有表决权股份总数532,173,689股[8] 议案结果 - 审议通过全部5项议案[11] - 议案1须2/3以上通过[12] - 召集、召开及表决结果合法有效[13]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人，代表股份230,830,623股，占总股本43.3751％[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[9] 人事选举 - 选举宋济隆等四人为第七届董事会非独立董事，任期至2027年1月7日[11] - 选举王继生等三人为第七届董事会独立董事，任期至2027年1月7日[17] - 选举徐俊杰、蔡汉龙为第七届监事会非职工监事，任期至2027年1月7日[21] 决议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序等相关事宜符合规定[24] - 本次股东大会决议合法、有效[24] 其他 - 公告日期为2024年1月8日[26]

人事任命 - 2024年1月8日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举宋济隆为董事长，任期三年[3] - 聘任宋和涛为总经理，任期三年[6] - 聘任沈杰等人为副总经理，任期三年[8] 股份情况 - 宋济隆直接持有公司股份6836.4628万股，间接持有5540万股[17] - 宋和涛间接持有公司股份4155万股[18] 人员关联 - 沈杰等多人与相关方无关联，未持股[20][21][22][23][25][26] 资格承诺 - 金雁未取得董秘资格证，承诺参加培训获取[27][28]

会议情况 - 宁波东力第七届监事会第一次会议于2024年1月8日下午现场召开，3位监事全出席[2] 选举结果 - 徐俊杰当选公司第七届监事会主席，任期三年，表决3票同意[3] 人员信息 - 徐俊杰1983年9月生，本科，任职经历丰富，无关联持股等问题[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月8日14:00[1] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[1] - 通过深交所交易系统投票时间为1月8日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为1月8日9:15 - 15:00[19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月2日[3] - 会议登记时间为2024年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[8] 议案选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选4人[6][21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[6][21] - 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》应选2人[6][21] - 选举宋济隆等4人为公司第七届董事会非独立董事[21] - 选举王继生等3人为公司第七届董事会独立董事[21] - 选举徐俊杰等2人为公司第七届监事会监事[21] 其他 - 提案1.00需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过[7] - 网络投票代码为362164[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》参与表决[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》参与表决[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-024 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《宁波东力股份有 限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2023-023）。 因工作人员失误，附件 2 授权委托书中表格内容有误，现更正如下： 更正前： 一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下： | | | 备注 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 | 同 | 反 | 弃 | | | | 的栏目可 | 意 | 对 | 权 | | | | 以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | ...

独立董事提名 - 楼百均被提名为宁波东力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上全职工作经验及特定资格条件[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[7] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[8] - 不是被采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[9] - 最近三十六个月内未受刑事处罚、行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

宁波东力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东力股份有限公司董事会现就提名王继生为宁波东力股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...