证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-024 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议书面 通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2024年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《 ...

关联资金往来 - 2024年上半年大股东及其附属企业期初和期末往来资金余额均为100万元，属经营性往来[2] - 2024年上半年子公司及其附属企业期初和期末往来资金余额均为800万元，属非经营性往来[2] - 2024年上半年其他关联资金往来总计期初和期末余额均为900万元[2]

业绩相关 - 公司收到宁波市中级人民法院执行款34,528,157.07元[2] - 执行款属上期预计可追偿资金一部分[3] - 收到执行款改善现金流，预计不影响本期净利润[3] - 会计处理以会计师年度审计确认结果为准[3]

增持人情况 - 宋济隆直接持股68,364,628股，占总股本12.8463%，间接持股55,400,000股，占10.4101%[13] - 增持前其及其一致行动人合计持股227,114,928股，占42.6768%[13] 增持计划 - 2024年2月19日起6个月内，增持300 - 600万元[15] 增持结果 - 2024年2月19日至6月6日，增持1,500,000股，占0.2819%，金额582.42万元[16] - 增持后直接持股69,864,628股，占13.1282%，合计持股228,614,928股，占42.9587%[17] 合规情况 - 符合免于发出要约情形，具备增持主体资格，增持合法合规[12][19][20][18] 信息披露 - 2024年2月19日、5月21日分别发布增持计划及进展公告[21]

增持计划 - 2024年2月19日起6个月内，宋济隆计划增持300 - 600万元股份[3] 增持情况 - 2月19日至6月6日，宋济隆增持1500000股，金额582.42万元[3] - 增持前宋济隆直接持股68364628股，间接持股55400000股[4] - 增持后宋济隆直接持股69864628股[9] 股权结构 - 许丽萍、东力控股持股比例增持前后无变化[9] - 增持前合计持股227114928股，后为228614928股[9] 其他说明 - 增持符合规定，不影响上市条件和实控人[10] - 宋济隆承诺法定期限内不主动减持[10]

人事变动 - 公司董事武子超因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 武子超未持股，无未履行承诺，辞职报告送达生效[2] 其他信息 - 本次董事辞职不影响董事会运行，公告于2024年6月5日发布[2][3]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-019 宁波东力股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监周 伟民先生的书面辞职报告。周伟民先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周伟民先生未持有公司股份。 二〇二四年五月二十八日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，周伟民先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工 作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、总经理宋和涛先生代行财务总监职 责。 周伟民先生担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周 伟民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 ...

增持计划 - 董事长宋济隆2024年2月19日起6个月内拟增持300 - 600万元[3] - 截至5月19日，已增持100万股，金额396.17万元[3] 股权变化 - 增持前宋济隆直接持股68364628股，占比12.8463%，增持后占比13.0342%[3][9] - 增持前合计持股227114928股，占比42.6768%，增持后占比42.8648%[9] 其他 - 增持行为符合规定，不影响上市条件和控股权[10][11]

股东大会信息 - 2023年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日召开，现场与网络投票结合[5] - 截至2024年5月13日收市后登记在册股东有权出席[7] 投票情况 - 现场4名代表231,763,623股，占比43.55%[7] - 网络8名代表780,300股，占比0.15%[7] 议案情况 - 审议通过9项议案，表决合法有效[9][10] - 无修改议程及新提案情况[8] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为532,173,689股[7]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份232,543,923股，占总股本43.6970％[6] - 中小股东及代表9人，代表股份4,428,995股，占总股本0.8322％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％[8][13][16][18][20][25] - 未来三年股东回报规划议案同意占比99.9801％[27] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[30] - 公告由宁波东力董事会于2024年5月20日发布[33]