人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务审计报告的128人[2] 业绩数据 - 2022年度立信中联审计收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[3] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家，年报审计收费含税3554.40万元，同行业审计客户15家[3] 审计相关 - 2023年度审计机构聘请议案获董事会通过[5] - 2024年1、4月审计委员会与立信中联召开审计沟通会[6][7] - 审计委员会审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[7] - 立信中联认为财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》并发表审核意见[2] - 公司内控健全有效，评价报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] - 监事会同意《2023年度内部控制评价报告》[2]

股东回报规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 利润分配政策 - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[3] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[5] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] 政策调整与审阅 - 公司至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[8] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

人员变动 - 2018 年 1 月至 2024 年 1 月章勇敏任公司独立董事，2024 年 1 月 8 日因换届离任[2][23] - 2024 年 1 月 8 日经股东大会通过第七届董事会候选人提名[20] 会议出席 - 2023 年董事应参加董事会 4 次，现场 3 次通讯 1 次，出席股东大会 1 次[6] - 2023 年组织并出席 2 次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023 年 4 次审计委员会会议均亲自出席[8] - 2023 年召开 2 次提名委员会会议[9] - 2023 年出席 1 次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 2023 年 12 月 11 日通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》[15] - 审计委员会 2023 年第二次会议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告及自查表》[17] - 续聘立信中联会计师事务所担任 2023 年度审计机构[18] - 薪酬与考核委员会评定高管报酬，绩效与收入挂钩[21] 报告披露 - 按时编制并披露 2022 年年度、2023 年一季、半年、三季度报告[17] 实地考察 - 2023 年对多地生产制造基地实地考察[14]

会议召开情况 - 2023年应参加董事会会议4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开2次战略委员会会议，独立董事均出席[7] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[8] - 2023年独立董事出席1次专门会议，对关联交易议案发表同意意见[9] 报告与议案审议 - 按时编制并披露多份报告，2022年年度报告经2023年股东大会审议通过[16] - 2023年4月通过《公司2022年度内部控制自我评价报告及自查表》[17] - 2023年12月通过厂房租赁关联交易等议案[15][19] 其他事项 - 续聘立信中联会计师事务所担任2023年度审计机构[18] - 董事、高级管理人员薪酬方案通过审核，获独立董事认可[21] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建设性建议并加强沟通[22]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-013 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 宁波东力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策的变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于本年度实施该事项相关的会计处理。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人 周伟民先生、独立董事楼百均先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 证券代码：002164 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入305,649,647.68元，较上年同期减少7.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,316,173.66元，较上年同期减少18.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,129,853.27元，较上年同期增加290.17%，主要系加强费用管控，管理费用同比下降所致[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额 -35,871,240.21元，较上年同期增加57.93%，主要系本期以现金方式结算货款和缴纳税费减少等共同所致[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%，系本报告期净利润减少所致[5][11] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年同期减少0.14个百分点[5] - 本报告期末总资产2,263,223,245.21元，较上年度末减少2.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,334,673,719.49元，较上年度末增加0.55%[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度 - 2024年第一季度营业总收入3.0564964768亿元，上期为3.3041744712亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本3.0350455830亿元，上期为3.2325017296亿元[19] - 2024年3月31日货币资金7906.006938万元，期初为1.8349809215亿元[16] - 2024年3月31日应收账款3.9772799202亿元，期初为3.4694708532亿元[16] - 2024年3月31日存货4.5362880679亿元，期初为4.2232210093亿元[17] - 2024年3月31日资产总计22.6322324521亿元，期初为23.2111982028亿元[17] - 2024年3月31日负债合计9.2632252607亿元，期初为9.9155067423亿元[18] - 2024年3月31日所有者权益合计13.3690071914亿元，期初为13.2956914605亿元[18] - 公司2024年Q1净利润为733.16万元，上年同期为895.70万元[20] - 公司2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.02元[20] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 -3587.12万元，上年同期为 -8526.03万元[21] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -6700.41万元，上年同期为 -1085.53万元[21] - 公司2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 -288.73万元，上年同期为544.73万元[22] - 公司2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为1.17亿元，上年同期为1.15亿元[21] - 公司2024年Q1取得借款收到的现金为9500万元，上年同期为5000万元[22] - 公司2024年Q1偿还债务支付的现金为9506万元，上年同期为4001万元[22] - 公司2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金为8627.95万元，上年同期为7523.60万元[21] - 公司2024年Q1支付的各项税费为1581.36万元，上年同期为5310.87万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48,731人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，东力控股集团有限公司持股比例26.03%，宋济隆持股比例13.03%，许丽萍持股比例3.81%，宋济隆和许丽萍夫妇与东力控股集团有限公司存在关联关系，是一致行动人[12] 股东增持情况 - 截至2024年3月31日，宋济隆增持公司股份100万股，占公司总股份的0.1879%，增持金额396.1719万元[14] - 2024年2月19日起6个月内，宋济隆计划增持金额不低于300万元且不高于600万元[13]

宁波东力股份有限公司 审计 报告 立信中联审字[2024]D—0906 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.go.gov.cn）" 进行记 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ag.froc.gov.cn）" 进行记 415 目 录 | 、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1-114 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[ ...

宁波东力股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行还没 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md-.jzw.cn）"进行" 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 目 录 内部控制审计报告 Í 1—2 宁波东力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司)2023年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,宁波东力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...