内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内控自我评价并出具报告[1] - 公司已建立完善内控体系且有效实施，无明显薄弱环节和重大缺陷[1] - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[2]

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-019 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控各等级缺陷有对应定量标准[7][9] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11]

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"本公司"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对常铝股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号）文核准，江苏常铝铝业集团 股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）237,199,191 股，每股 发行价格为 3.48 元，募集资金总额为 825,453,184.68 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 10,149,3 ...

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开5次会议[2] - 报告期内监事会成员列席3次股东大会、5次董事会[4] 合规情况 - 公司未发生违规对外担保情形[6] - 公司募集资金存放和使用管理合规[6] - 公司无内幕交易情况[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行237,199,191股，每股面值1元，发行价3.48元，募资825,453,184.68元[2] - 2022年12月26日募集资金到位，扣除承销费后剩余821,213,184.68元存入专户[2] 资金使用情况 - 2023年对募集资金项目投入815,303,836.82元[10] - 2023年支付中介机构费用5,904,311.46元[10] - 2023年销户结余转出222,015.40元[10] 资金收支与余额 - 2023年收到募集资金821,213,184.68元[10] - 2023年减少项合计821,430,163.68元[10] - 2023年利息收入扣减手续费后净额为217,129元[10] - 截至2023年12月31日，无尚未使用的募集资金[19][27] 项目进度 - 2023年度募集资金总额为815,303,836.82元[26] - 本年度及累计投入募集资金总额均为815,303,836.82元[26] - 补充流动资金及偿还短期借款项目投资进度为100.00%[26] 特殊情况说明 - 未达计划进度或预计收益、项目可行性变化等情况均不适用[27]

财报信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司决定召开2023年度业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 16:30[3] - 召开方式为网络远程方式[3] - 出席人员包括副董事长、总裁刘海山等[3] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[4] - 投资者可于会前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

资产减值 - 资产减值准备计提范围包括金融资产等[2] - 定期或至少在年度资产负债表日检查资产减值迹象[4] - 七种迹象表明资产可能减值应测试[8] 资产核销（报废） - 资产核销和报废定义及需合法证据[3][9] - 遵循子公司申请等程序[10] - 核销（报废）报告需含情况概述等内容[12] 披露规则 - 对当期损益影响达条件时应及时披露[12] - 不同金额范围经不同层级审议披露[14] 其他规定 - 转让处置核销资产按国有规定执行[14] - 办法以法律法规和章程为准[16] - 由财务管理中心负责解释[16] - 自董事会审议通过生效[17]

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、李育辉、孙闯、钱悦对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月10日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 ...

公司治理 - 2023年独立董事李育辉出席董事会会议5次、股东大会3次[6] - 2023年李育辉主持召开2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[15] 审计与人事 - 公司续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2023年钱悦女士被提名为并当选独立董事[19] 薪酬审议 - 2023年审议通过董监高2022年度薪酬议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建设性建议[21]