会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][8]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[3] - 会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度总裁工作报告》[4] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》[10]

财务审计 - 立信对常铝股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 常熟市常铝铝业销售有限公司2023年末往来资金余额68803.29万元[10] - 欧畅（上海）国际贸易有限公司2023年末往来资金余额4165.72万元[10] - 江苏常铝新能源材料有限公司2023年末往来资金余额9934.42万元[10] - 畅国际控股有限公司2023年末往来资金余额16339.76万元[10] 应收预付 - 欧畅国际控股有限公司其他应收款年末余额12536.38万元[11] - 常铝北方铝业有限责任公司预付账款累计发生金额303192.41万元[11] - 江苏常铝新能源材料科技有限公司其他应收款年末余额2010.16万元[11] - 山东新合源热传输科技有限公司其他应收款年末余额2000.00万元[11]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017 三、公司履行的审议程序及意见 1、审议程序 公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董 事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 49,294,230.33 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除报告期内已付普通股股 利 0 元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04 元，2023 年度实际可供股东 分配的利润为-44,657,3 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 ...

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（王则斌）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 王则斌先生:1960年生,汉族，中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师, 博士学历,苏州大学教授。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任、副院长、 院长。现任苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有 ...

人员履职 - 2023年独立董事孙闯出席董事会会议5次、股东大会3次[5] - 孙闯出席2次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[13] - 《2022年度内部控制评价报告》经审议通过[14] 机构聘任 - 公司续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[15][16] 人员提名 - 钱悦被提名为第七届董事会独立董事候选人并获通过[17] 薪酬审议 - 董事等2022年度薪酬议案经审议通过[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[19]

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[1] 审计续聘情况 - 2023年4月27日董事会同意续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月26日股东大会同意续聘，聘期一年[2] 审计报告情况 - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计沟通监督 - 审计委员会审查资质能力，与立信沟通并督促履职[5][6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月10日[7]