利润分配 - 2024年度以总股本2,729,193,841为基数，每10股派现金股利0.1元，共派发27,291,938.41元[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] - 分派对象为截至2025年6月12日收市后登记在册的全体股东[7] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月13日划入资金账户[8] - 部分股东现金红利公司自行派发，申请期为2025年5月29日至6月12日[9]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟3名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司13.50%股份 [1] - 具体包括上海云鑫持有思迅软件9.86%股份（对应10,450,000股）、张育宏持有2.56%股份（对应2,718,125股）、张伟持有1.08%股份（对应1,144,375股），合计14,312,500股 [1][2] - 交易前公司持有思迅软件66.23%股份，交易完成后持股比例提升至79.73%，思迅软件仍为公司控股子公司且控制权保持不变 [3] - 本次交易不涉及募集资金，预计不构成重大资产重组、重组上市及关联交易 [3] 本次交易进展情况 - 自交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，但截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [3] - 待上述事项完成后，公司将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书，后续将依法履行审批程序及信息披露义务 [3]

市场扩张和并购 - 2025年4月25日披露发行股份购买资产预案[1] - 拟发行股份向3名交易对方购买思迅软件13.50%股份，对应14,312,500股[2] - 交易前持有思迅软件66.23%股份，完成后将持有79.73%股份[2] - 截至2025年5月23日，交易相关工作未完成[3] - 交易需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[5]

交易概述 - 公司拟通过发行股份方式收购上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟持有的深圳市思迅软件股份有限公司13 50%股份 [1] - 具体收购比例包括上海云鑫持有思迅软件9 86%股份、张育宏持有2 56%股份、张伟持有1 08%股份 [1] 股权结构变化 - 交易前公司持有思迅软件66 23%股份 [1] - 交易完成后公司持股比例将提升至79 73% [1] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组 [1] - 不构成重组上市 [1] - 预计不构成关联交易 [1]

全球化进展 - INFRASYS POS 作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统进入发展快车道，24 年末上线客户数 4333 家 [1] - DAYLIGHT PMS 获多家国际和国内知名酒店集团认可，24 年底已上线 629 家酒店，遍布全球 20 多个国家，在部分标杆客户实现批量上线 [1][2] - 公司有一系列重要酒店子系统，能为全球酒店集团提供完整整体解决方案 [2] 海外成本策略 - 公司坚持全球布局研发、销售和服务网络策略，因处在全球化转型关键期且新签项目多，海外总体投入规模将维持 [3] 海外地域限制应对 - 现行法律法规无不能采购中国软件限制，以 INFRASYS POS 为先锋加快上线酒店，用事实让客户了解公司产品和服务 [4] - 加快 DAYLIGHT PMS 标志性酒店全球上线，24 年以来新签约多个标杆客户，在欧洲和亚太签约上线有影响力本地酒店集团 [4] 市场布局 - DAYLIGHT PMS 面向国际连锁或地区性奢华酒店集团，定位看集团控制力 [6] - 公司还有面向不同市场的云 PMS 产品，如 Cambridge 云酒店管理系统、西软 XMS 和千里马 iPMS 解决方案 [6] - 中国经济连锁酒店信息系统以自研为主 [6] 股份收购考虑 - 公司收购思迅软件经审慎考量，保持创始股东持股份额利于管理层稳定和激励核心员工 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日通过信息披露报刊及巨潮资讯网发布通知公告，符合提前20日公告的规定 [3] - 现场会议于2025年5月20日在北京石基信息大厦召开，董事长李仲初主持，网络投票通过深交所系统同步进行 [3] - 会议时间、地点及审议事项与公告内容完全一致，程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [3][4] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共2名，网络投票股东297名，合计代表股份1,907,207,656股，占公司有表决权股份总数的99.9762% [4][5] - 中小投资者股东占比显著，其表决结果被单独统计，例如议案1中中小股东同意比例达99.0514% [6][7] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均经核查有效 [4][5] 议案审议与表决结果 - 审议议案共8项，其中7项已通过董事会及监事会前置审议，内容涉及公司治理及重大事项 [5][6] - 所有议案均获高比例通过，最高同意率达99.9762%（议案1），最低为99.8517%（议案8） [6][12] - 中小股东对议案8的反对比例达5.7693%，显著高于其他议案（均低于0.8883%） [11][12] 法律程序合规性 - 表决采用现场书面投票与网络投票结合，计票过程符合《规则》及《公司章程》，中小投资者表决单独统计 [6][7] - 康达律师事务所确认会议召集、召开及表决程序合法有效，未发现程序瑕疵或新提案 [13][14]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日下午2:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[6] 股东投票数据 - 参与表决股东总数299人，代表股份1,907,207,656股，占公司股份总数69.8817%[7][8] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份1,504,074,755股，占公司股份总数55.1106%[9] - 网络投票股东297人，代表股份403,132,901股，占公司股份总数14.7711%[10] - 中小股东投票人数296人，代表股份47,868,440股，占公司股份总数1.7539%[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意1,906,753,566股，占出席会议有效表决权股份总数99.9762%[12] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意1,906,738,399股，占出席会议有效表决权股份总数99.9754%[14] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意1,906,748,299股，占出席会议有效表决权股份总数99.9759%[16] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意1,906,667,366股，占出席会议有效表决权股份总数99.9717%[18] - 《关于2024年度利润分配的议案》总表决同意1,906,727,799股，占比99.9748%[20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意1,906,709,199股，占比99.9739%[22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意1,906,679,799股，占比99.9723%[25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意1,904,378,364股，占比99.8517%[27] 公告发布情况 - 《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025 - 15）于2025年4月29日发布[21] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》详见2025年4月29日《第八届董事会第五次会议决议公告》（2025 - 12）[23] - 《关于续聘会计师事务所的公告》（2025 - 16）于2025年4月29日发布[26] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（2025 - 17）于2025年4月29日发布[28] 其他情况 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[29] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议、法律意见书等[31]

股东大会信息 - 2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知公告，会前20日通知各股东[4][5] - 现场会议于2025年5月20日下午2:30召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00 [6] 投票情况 - 出席现场会议2名股东代表1,504,074,755股，占比55.1106% [9] - 网络投票297名股东代表403,132,901股，占比14.7711% [9] - 参与投票299名股东代表1,907,207,656股，占比69.8817% [9] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数1,906,753,566股，占比99.9762% [15] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数1,906,738,399股，占比99.9754% [17] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数1,906,748,299股，占比99.9759% [18] - 《2024年度财务决算报告》同意1,906,667,366股，占比99.9717% [19] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意1,906,727,799股，占比99.9748% [20][21] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意1,906,709,199股，占比99.9739% [22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意1,906,679,799股，占比99.9723% [23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意1,904,378,364股，占比99.8517% [24]

国际酒店合作项目进展 - Daylight PMS与国际酒店集团合作快速推进 新签约标杆客户包括新濠、凯宾斯基酒店集团 [1] - 新签约荷兰最大独立酒店集团Van der Valk 通过统一企业级平台管理7个国家74家酒店 [1] - 成功上线阿联酋领先酒店品牌TIME Hotels 德国四星级康养度假村Pfalzblick Wald Spa Resort [1] - 达成合作客户包括新西兰Sudima酒店集团 泰国Chatrium集团 新加坡Park酒店集团 瑞士奢华酒店Dolder Grand [1] 云产品发展现状与未来预期 - 全球化进程伴随新一代云产品研发及销售服务网络建立 属于逐步推进过程 [2] - DAYLIGHT PMS自2020年逐步推向市场 当前上线进度基本符合计划 [2] - INFRASYS CLOUD截至2024年底已上线4333家 年上线速度显著加速 [2] - 云产品作为酒店核心系统 国际客户选择与上线流程较慎重且周期长 但随着SaaS客户积累 决策周期将逐步缩短 [2]

产品上线情况 - 石基 Cambridge 云 PMS 已上线数百家酒店，港澳台地区超 100 家 [4] - INFRASYS CLOUD 2024 年底已上线 4333 家，年上线速度开始明显加速 [5] - 锦江酒店一季度上线西软 XMS 共 4500 家酒店 [5] - Daylight PMS 已上线 629 家酒店 [25] 公司经营与业绩 - 2024 年业绩预告全年营业收入 25 亿元 - 37 亿元，年报披露营收 29 亿元，偏下限；2025 年一季报营收同比下降 6.2%，主要因下属子公司中电器件收入同比下降较大，酒店业务收入略有增长 [8][17][18] - 2024 年度酒店信息系统业务实现营业收入 10.7 亿元，较上年增长约 15%，接近历史峰值 [13] 全球化进程与合作 - 公司全球化进程伴随新一代云产品研发和全球化销售及服务网络建立，是逐步过程；DAYLIGHT PMS 自 2020 年逐步推向市场，总体上线基本符合计划 [5] - 2024 年度 Daylight PMS 与国际酒店集团合作快速推进，新签约新濠、凯宾斯基等酒店集团，在多家酒店成功上线 [15] - 与前五大国际酒店集团签约情况需关注未来信息披露，洲际中国之外下一代云 PMS 上线尚在评估中 [8][11][20] - 公司与阿里在酒店信息系统直连、云计算、AI 等领域保持战略合作关系 [10] - 环球影城选择公司的 Infrasys POS 酒店餐饮系统和畅联，正在计划上线 Daylight PMS [19] 其他业务相关 - 公司拟以 6.15 亿元人民币等值美元价格购买阿里 SJ 投资持有的石基零售 38%股权，交易因资金出境审批仍在进行中 [9] - 公司收购思迅软件非全部收购，是为保持创始股东持股份额，稳定管理层并激励核心员工 [12] - 公司支付业务主要是将石基支付平台与石基各种软件深度集成，为全球客户提供一体化支付解决方案 [24] - 收购思迅股份的定增项目尚在进行中，已在 2025 年 4 月 25 日披露《发行股份购买资产预案》 [25] 未来展望 - 公司未来主要收入将来自酒店信息系统业务，随着 SaaS 业务客户数量积累，将助力利润增长 [16] - 公司未来盈利增长主要来自全球化与平台化 [27] - 旅游酒店行业未来发展空间巨大 [27]