公司治理变动 - 北斗星通提名孟庆一为第七届董事会非独立董事候选人[2]

公司治理动态 - 北斗星通于2025年9月24日以现场方式召开第七届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等文件 [1] 公司市值数据 - 截至发稿时北斗星通市值为160亿元人民币 [1] 资本市场整体表现 - A股总市值突破116万亿元人民币 [1]

薪酬组成 - 公司董高人员薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利组成[6] - 基础年薪占60% - 80%，按月发；绩效年薪占40% - 20%，考核后发[6] 绩效计算 - 实际绩效年薪=绩效年薪标准×多系数[8] 考核指标 - 考核指标分公司和个人层面[9] - 公司层面有收入等财务指标，个人层面有岗位职责等指标[9][10] 其他规定 - 薪酬为税前，可代扣个税[13] - 经营环境变化时可调整薪酬标准[16]

人员管理 - 总经理、副总经理、财务负责人任期与当届董事会一致，届满可续聘连任[9] - 总经理等辞职需提前90天向董事会申请，获批方可离任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事不得超公司董事总数二分之一[7] - 经理人员自辞职生效或任期届满三年内，未经同意不得与公司交易[19] 资金与合同审批 - 总经理在年度财务预算内，项目开发等在批准预算内使用资金，经营性资金单笔400万元以下可批准[14] - 总经理审批单笔100万元以下实物资产处置及资产购置与租赁，必要时经总经理办公会审议[14] - 总经理审批1000万元以下销售、采购合同[14] - 总经理办公会审定董事会批准的年度财务预算内1000万元以内银行借款合同，授权办理借款手续[14] 履职与报告 - 总经理因故不能履职，可指定副总经理代行职权，否则由董事会指定[16] - 经理人员列席董事会会议，非董事经理人员无表决权[17] - 董事会应追究损害公司利益相关人员责任[21] - 总经理需定期向董事会提交公司经营管理工作报告[23] - 总经理应根据要求报告公司重大合同等情况[23] - 经理人员遇特定情形需第一时间向董事会报告[23] 总经理办公会 - 总经理办公会由特定人员组成并采取会议制度[25] - 总经理办公会定期会议按每月、季、半年、年度召开[25] - 总经理办公会会议记录保存期限为10年[27] 其他 - 总经理在董事会授权范围内决定募投项目有关事项[29] - 本细则自董事会批准之日起实施[30] - 总经理制定员工切身利益政策应听取工会和职代会意见[23]

审计会议与报告 - 审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门计划和报告并向董事会报告工作情况[10] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告计划执行情况和问题[11] - 内部审计部门在会计年度前后提交次年度计划和年度工作报告[12] 审计工作规定 - 审计工作底稿保管5年，季度财务审计报告保管5年，其他审计工作报告保管10年[13] - 审计三日前发书面通知，专案审计除外[17] - 被审计对象有异议可向董事长申诉，董事长15日内处理或提请审议[17] 内部控制相关 - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[28] - 董事会对内部控制自我评价报告形成决议[29] - 每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[29] - 披露内控自我评价报告和审计报告[29] - 会计师事务所出具非无保留结论报告时，董事会、审计委员会做专项说明[30] 审计部门管理 - 公司董事会负责内部控制制度建立健全和实施，重要制度经审议通过[3] - 设立专门内部审计部门，在审计委员会领导下独立行使职权[5] - 内部审计部门配置专职人员，人员具备专业知识和经验[7] - 内部审计部门至少每季度审计一次募集资金存放与使用情况[24] - 内部审计部门在业绩快报披露前进行审计[25] - 建立审计部激励与约束机制监督、考核人员[31] 制度相关 - 制度由董事会制定并负责解释[32] - 制度自董事会决议通过之日起施行[33]

董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等工作[3] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 出现特定情形一个月内解聘[13] 工作要求 - 会前送达资料，记录保存不少于十年[7] - 聘任时同时聘任证券事务代表[9] - 签订保密协议[11] 制度生效与解释 - 经董事会审议通过生效[16] - 解释权属于董事会[17]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 通过多渠道、多方式开展工作[6] 信息披露 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为披露渠道[16] 股东便利与会议 - 考虑为中小股东参加股东会提供网络投票便利[8] - 特定情形按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 责任与人员 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责具体事务[12] - 承担处理投资者诉求首要责任并及时答复[11] - 工作人员需具备良好品行和专业知识[14] 档案与制度 - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[16] - 违反制度造成损害人员承担相应责任[18] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[20]

制度制定与适用 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用范围含董事、高管等相关负责人[3] 制度原则与执行 - 制度遵循实事求是等原则[2] - 董事会办公室负责收集资料并上报处理方案[2] 责任情形与处理 - 6种情形追究责任人责任[4] - 4种情形从重或加重处理[4][10] - 4种情形从轻、减轻或免于处理[10] 处理流程与形式 - 处理前询问责任人意见保障其权利[5] - 追究责任形式有5种[11] 经济处罚 - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[7]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[5] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[11] - 超过募投期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[11] 资金置换与补充 - 自筹资金置换需在募集资金到账后六个月内实施[12] - 暂时闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 用闲置资金补充流动资金需董事会审议通过后两日内公告[13] 现金管理与资产购买 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[15] - 闲置资金现金管理需董事会审议通过后两日内公告[15] - 发行证券购买资产需在新增股份上市前完成资产过户[16] 募投项目变更 - 募投项目原则不变更，确需变更经董事会和股东会批准[18] - 变更募投项目应及时披露并提交股东会审议[19] - 募投项目变更为合资经营需控股[21] - 变更用途收购控股股东资产应避免同业竞争和关联交易[21] - 改变实施地点需董事会审议并两日内公告[22] - 募投项目延期需董事会审议，保荐或独董发表意见并披露[22] 节余资金使用 - 节余资金低于10%，使用需董事会和保荐或独董同意[22] - 节余资金达10%及以上，使用需股东会审议通过[22] - 节余资金低于500万元或1%，可豁免程序，年报披露[23] - 部分募投资金永久补充流动资金需满足三项要求[23] 监督与责任 - 内审部门每季度检查募集资金，审计委发现违规两日内报告并公告[25] - 董事会出具半年度和年度专项报告，会计师出具鉴证报告并披露[25] - 保荐机构每半年现场核查，年度结束出具专项报告[27] - 违规使用募集资金，责任人担责，公司提请深交所处理[28]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员等属知情人[7] 登记与报送 - 内幕信息披露前填《公司内幕信息知情人员档案》[10] - 重大事项制作进程备忘录[12] - 披露后五个交易日报送档案及备忘录至深交所[12] - 报送档案出具书面承诺，董事长及董秘签字报备[14] 自查与追责 - 年报等后5个交易日自查知情人买卖股票情况[16] - 发现内幕交易核实追责并报送公告[16] - 知情人违规视情节处分备案，短线交易收益归公司[19] - 违规造成严重后果构成犯罪移交司法机关[19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]