股东大会信息 - 西部金属材料2024年第三次临时股东大会于7月18日召开[5] - 现场参会股东及代表2人，代表股份171,919,092股，占比35.2139%[8] - 网络投票股东13名，代表股份61,950,950股，占比12.6893%[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会的议案》同意233,866,742股，占比99.9986%[12] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》同意233,870,042股，占比100.00%[13] - 《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》同意233,866,742股，占比99.9986%[14] - 《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意233,576,342股，占比99.8744%[15] - 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》同意233,870,042股，占比100.00%[16] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合相关规定[6] - 参会人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表15人，代表股份233,870,042股，占比47.9032%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会的议案》同意233,866,742股，占比99.9986%[5] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》同意233,870,042股，占比100.0000%[6] - 《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》同意233,866,742股，占比99.9986%[7] - 《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意233,576,342股，占比99.8744%[8] - 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》同意233,870,042股，占比100.0000%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[11]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由12人调至9人，非独立董事调至6人，独立董事调至3人[2] - 3名董事辞职，需补选一名非独立董事[2][3] 人员提名 - 控股股东西北有色金属研究院提名康彦为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 康彦1979年生，2022年6月至今任公司总经理[8] - 截至披露日，康彦未持股，与相关人员无关联关系[9]

增资扩股 - 西部钛业拟增资，注册资本从25000万元增至40000万元，募资60150万元[1] - 增资价格4.01元/股，西部材料认购13245万元保持88.30%持股[6] - 新增出资款30日内全部到位[8] 业绩数据 - 截至2023年底，资产总额319593.01万元，净资产46099.61万元[3] - 2023年度营收187792.12万元，净利润16115.77万元[3] 股权结构 - 原西部材料出资22074.10万元，占比88.30%[3] - 西材航泰等四家公司增资后有对应出资额和占比[6] 评估结果 - 以2024年4月30日为基准，评估值100240万元，每1元注册资本评估值4.01元[7] 增资影响 - 增资后净资产从35895.11万元增至96045.11万元[10] - 资产负债率从86%降至70%左右[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年6月25日送达全体监事[1] - 会议于2024年6月28日下午16:00召开[1] - 应参加监事4人，现场出席3人，1人通讯参加[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》[1] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月18日[1] - 股权登记日为2024年7月12日[2] 会议地点 - 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室 - 1[3] 议案规则 - 议案3.00属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 中小投资者 - 本次会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 登记与投票 - 异地股东2024年7月17日16:30前信函或邮件登记[7] - 登记时间为股权登记日次日至7月17日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[7] - 投票代码为"362149"，简称为"西材投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[13]

公司基本信息 - 公司于2007年7月16日核准首次向社会公众发行人民币普通股2300万股，8月10日在深交所上市[3] - 公司注册资本为人民币48821.4274万元[3] - 公司股份总数为48821.4274万股，股本结构为普通股48821.4274万股[11] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董事等申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[30] - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[30][32][33][34] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[37] - 股东大会投票时间、股权登记日等有规定[38] - 股东大会作出普通和特别决议有表决权比例要求[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长[68][73][74] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有提议和通知要求[74] - 董事会会议召开、决议通过有董事出席和表决比例要求[74] 监事会相关 - 监事会由4名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92][94] - 公司不同阶段现金分红有占比要求，最近三年现金分配利润有累计比例要求[96] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[102][103] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告要求[110][111] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

会议召开 - 公司第八届董事会第十次会议于2024年6月28日召开[1] - 董事会决定于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于调整公司董事会的议案》等多项议案表决全票通过，部分须提交临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 章程修订 - 原章程规定董事会由12名董事组成，现修订为9名[11] 子公司事项 - 《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》表决全票通过[7]

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其 中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不 ...

监事会变动 - 2024年6月28日召开第八届监事会第十次会议，审议提名非职工代表监事候选人议案[1] - 监事会主席陈亮辞职，生效后不再任职[1] - 第八届监事会需补选1名非职工代表监事[1] 候选人信息 - 西北有色金属研究院提名牛晓虎为候选人[1] - 牛晓虎1981年生，现任西北院资产财务处处长[6] - 牛晓虎未持股，无关联关系，任职资格合规[6]