董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[10] - 董事会设董事会秘书1人[10] 董事选举与撤换 - 单独或合并持股1%以上股东可提董事候选人[5] - 选举两名及以上董事采取累积投票制[6] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连任不超六年，不符规定60日内补选[18][19] 交易审议 - 多项交易指标达一定比例需提交股东会，如资产总额占比10%以上等[13] - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需董事会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，常规提前10日、临时提前2日通知[29] - 多种情形应10日内召集临时董事会会议[29][30] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，每位董事一票表决权[34] - 董事会决议须全体董事过半数通过[38] - 无关联董事会议由过半数出席，决议过半数通过[42] 其他规定 - 董事会秘书需专业知识和资格证书，有6种情形不得担任[23] - 解聘董事会秘书应说明理由，空缺超3个月董事长代行职责[27] - 议事规则经股东会审议通过生效和修改[44]