会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年7月31日下午15:00召开，现场会议地点为深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园六区公司龙厂区会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月31日上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及股东代表共591人，代表股份数量246,667,235股，占公司有表决权股份总数的42.6928% [1] - 现场出席会议股东及代表共3人，代表股份数量241,508,833股 [1] - 参加网络投票股东共588人，代表股份数量5,158,402股，占公司有表决权股份总数的0.8932% [1] - 出席会议的中小股东及代表共590人（扣除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东） [2] 议案表决总体情况 - 议案一表决结果：同意245,508,733股（占出席有效表决权股份总数99.5501%），反对1,002,402股（0.4066%），弃权156,100股（0.0633%） [2] - 议案二表决结果：同意245,492,533股（99.5501%），反对1,000,102股（0.4057%），弃权174,700股（0.0709%） [3] - 议案三表决结果：同意245,493,733股（99.5512%），反对1,011,502股（0.4102%），弃权162,500股（0.0659%） [3][4] - 议案四表决结果：同意245,485,833股（99.5505%），反对1,009,702股（0.4095%），弃权164,300股（0.0666%） [5] 中小股东表决情况 - 议案一中小股东表决：同意4,114,202股（79.7573%），反对888,100股（17.2166%），弃权156,100股（3.0261%） [2] - 议案二中小股东表决：同意4,098,002股（79.4432%），反对885,700股（17.1700%），弃权174,700股（3.3867%） [3] - 议案三中小股东表决：同意4,099,202股（79.4665%），反对896,700股（17.3833%），弃权162,500股（3.1502%） [4] - 议案四中小股东表决：同意4,091,302股（79.3134%），反对902,800股（17.5015%），弃权164,300股（3.1851%） [5] 决议合法性 - 所有议案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，形成特别决议，符合《公司章程》规定 [2][3][4][5] - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，确认会议召集程序、出席人员资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5]

会议基本信息 - 深圳市实益达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月31日召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5] 会议召集情况 - 本次会议由董事会召集 会议通知于2025年7月14日在巨潮资讯网及证券时报公告 [3] - 通知公告日期距会议召开日期达到15日 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [4] - 召集程序符合公司法、股东会规则及公司章程规定 [4] 出席会议情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共591人 代表有表决权股份246,552,933股 占公司有表决权股份总数的42.6928% [5] - 其中出席现场会议的股东代表有表决权股份5,158,402股 占比0.8932% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过 同意票245,508,733股(99.5764%) 反对票156,200股(0.0633%) 弃权票888,000股(0.3602%) [8] - 中小投资者对该议案表决情况：同意4,114,202股(79.7573%) 反对888,100股(17.2166%) 弃权156,100股(3.0261%) [8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,492,533股(99.5708%) 反对票174,800股(0.0709%) 弃权885,600股(0.3592%) [8][9] - 中小投资者表决情况：同意4,098,002股(79.4432%) 反对885,700股(17.1700%) 弃权174,700股(3.3867%) [9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,493,733股(99.5718%) 反对票162,500股(0.0659%) 弃权896,600股(0.3637%) [9] - 中小投资者表决情况：同意4,099,202股(79.4665%) 反对896,700股(17.3833%) 弃权162,500股(3.1502%) [9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》以普通决议通过 同意票245,485,833股(99.5699%) 反对票164,300股(0.0666%) 弃权902,700股(0.3661%) [10] - 中小投资者表决情况：同意4,091,302股(79.3134%) 反对902,800股(17.5015%) 弃权164,300股(3.1851%) [10] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [12] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [12] - 本次会议通过的决议合法有效 [12]

核心公司治理变动 - 非独立董事袁素华因内部工作调整辞去第七届董事会董事及专门委员会委员职务 仍保留财务负责人 董事会秘书及控股子公司董事职位 辞职立即生效且不持有公司股份[1] - 杨振宇被选举为第七届董事会职工代表董事 任期自2025年7月31日起至董事会届满 其具备合规任职资格且不持有公司股份 选举后董事会维持5人组成 高级管理人员兼任董事比例符合不超过二分之一的规范[2][5] - 公司取消监事会设置 职权由审计委员会承接 原监事卞江涛持有2600股（占总股本0.00045%） 其他监事不持股 治理结构调整通过2025年第一次临时股东会决议完成[2]

公司治理变动 - 实益达于2025年7月31日召开2025年度第一次职工代表大会 [1] - 会议通过投票表决选举杨振宇为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 非独立董事袁素华因内部工作调整辞职，原定任职期2023年6月8日至2026年6月7日[1] - 2025年7月31日选举杨振宇为第七届董事会职工代表董事[2] 公司治理 - 2025年7月31日审议通过修订《公司章程》议案[4] - 公司不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4] 股权信息 - 原监事卞江涛持有公司股份2600股，占总股本0.00045%[4]

会议信息 - 2025年7月31日现场和网络召开股东会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表591人，代表股份246,552,933股，占比42.6928％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意245,508,733股，占比99.5765％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意245,492,533股，占比99.5699％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意245,493,733股，占比99.5704％[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意245,485,833股，占比99.5672％[10] 决议效力 - 律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月31日召开[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共591人，代表246,552,933股，占比42.6928％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过，同意245,508,733股，占比99.5765％[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等三议案获通过[22][24][26] 决议有效性 - 德恒律师认为会议召集、召开及决议合法有效[29]

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议2025年7月31日通知并召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过调整第七届董事会专门委员会成员组成议案[3] - 战略、审计委员会委员杨振宇加入，主任委员调整[3] 其他 - 公告日期为2025年8月1日[5] - 备查文件含会议决议及深交所要求文件[6]

会议安排 - 2025年第一次临时股东会于7月31日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月24日[3] - 会议登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案，普通与特别决议议案表决要求不同[6][7] 投票信息 - 网络投票代码“362137”，简称为“实益投票”[15] - 深交所不同系统投票时间不同[16][17] 授权委托 - 股东授权委托书有效期限至股东会结束[19] - 授权委托书填写要求及法人盖章签字规定[21][22]

会议安排 - 第七届董事会第九次会议7月4日通知董事，7月11日召开[2] - 公司董事会决定7月31日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案情况 - 15项议案均以五票同意通过[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17] - 《关于修订<公司章程>》等议案需股东会特别决议审议通过后实施[3][5][6][15] - 《关于修订<独立董事工作细则>》需提交股东会审议[15] 公告信息 - 《公司章程》等修订内容7月14日见巨潮资讯网[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》7月14日登《证券时报》及巨潮资讯网[17]