独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[12] 履职要求 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[16] - 特定事项经专门会议审议[17] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存10年[23] 津贴与费用 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] - 行使职权费用由公司承担[24] 知情权保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权[22] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[23] 法律责任 - 董事法律责任适用于独立董事[26] - 独立董事对独立意见担责[26] - 公司或相关人员违规担责[26] 其他规定 - 公司可取消和收回特定情形独立董事津贴并披露[26] - “以上”“至少”含本数，“高于”不含本数[28] - 细则经股东大会审议通过生效及修改[28] - 细则由董事会负责解释[28] - 细则未尽事宜按相关规定执行[28] - 细则抵触时按新规定执行[28] - 董事会落款时间为2023年11月22日[29]

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特 设立战略委员会,并制定本工作细则。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设主任委员 ...

会议时间 - 2023年12月12日召开第三次临时股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2023年12月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月12日9:15 - 9:25等时段[18] 会议审议 - 审议修订《独立董事工作细则》等议案，议案2.00需2/3以上通过[7] 会议登记 - 登记时间为2023年12月8日9:30 - 11:30等时段[8] - 登记地点为深圳龙岗区宝龙街道相关会议室[9] 会议联系 - 联系人袁素华，电话0755－29672878等[10][11] 其他 - 网络投票代码为"362137"，简称"实益投票"[17] - 股东授权委托期限至会议结束[21]

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高 级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三 ...

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

薪酬委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 召开三天前通知全体委员[10] 职责与程序 - 负责制定考核标准及薪酬政策方案[6] - 考评经述职、评价、提报酬等程序[8] 资料提供 - 公司相关部门提供主要财务指标等资料[8] 施行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[12]

公司基本信息 - 证券代码为 002137，证券简称为实益达 [1] - 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 通过网络远程方式开展深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员包括董事长陈亚妹、独立董事张永德、董事会秘书等 [2] 参股企业上市情况 - 六度人和作为国内 CRM 领域领先企业，会根据自身发展选择融资和资本市场路径，公司作为参股股东将关注其上市进展，有重要进展会及时公告 [2][4] - 公司参股企业会依自身发展选择融资和资本市场路径，如达披露标准公司将及时公告 [3] 股价与回购问题 - 公司股价受市场环境、行业预期、投资人情绪、整体经济环境、大盘走势、投资者偏好等多因素影响，公司经营良好，会做好主业提升质量，若有增持或回购会按规定披露 [2][3] 业务合作情况 - 公司为华为供货，占比较小，未直接为小米供货，与小米汽车暂无合作关系 [3] 智能封装领域情况 - 公司旗下子公司是 ASM PT 半导体封装测试设备部件主要供应商，公司将聚焦智能制造领域，投入资源精力，加大营销推广建设力度提升产品占有率 [3][4] 资金理财情况 - 公司购买理财资金主要来源于账面自有闲置资金，在保证运营和资金安全前提下购买低风险、流动性好的金融机构理财产品以提高资金使用效率和收益 [3] 股东信息 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东人数为 55,513 户，公司会在定期报告披露对应时点股东信息 [3] 技术与核心竞争力 - 公司技术优势与核心竞争力等详细情况可查阅《2023 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容 [4] 子公司业务情况 - 公司无锡子公司没有鲸鸿动能业务 [4]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14：00 - 17：00 [1] 交流内容 - 公司部分董事和高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为159,800,832.33元，较上年同期增长3.03%；年初至报告期末营业收入为450,224,002.78元，较上年同期减少13.92%[5] - 营业总收入本期为450,224,002.78元，上期为523,033,487.09元，同比下降13.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,294,018.66元，较上年同期减少62.17%；年初至报告期末为34,541,633.05元，较上年同期减少77.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,678,787.22元，较上年同期减少34.05%；年初至报告期末为24,592,860.48元，较上年同期减少25.53%[5] - 净利润4300.725869万美元，较去年同期减少71.96%，因去年厂房拆迁收益及本期公允价值变动收益减少[11] - 净利润本期为43,007,258.69元，上期为153,396,329.99元，同比下降71.97%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0195元/股，较上年同期减少62.28%；年初至报告期末为0.0598元/股，较上年同期减少77.13%[5] - 基本每股收益本期为0.0598元，上期为0.2615元，同比下降77.13%[22] - 稀释每股收益本期为0.0598元，上期为0.2615元，同比下降77.13%[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期减少1.26%；年初至报告期末为2.28%，较上年同期减少8.27%[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为37,175,977.09元，较上年同期增长162.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3717.597709万美元，较去年同期增加162.99%，因去年支付前期货款多[11] - 投资活动产生的现金流量净额 -7121.069982万美元，较去年同期减少2290.32%，因去年有拆迁款且本期在建工程付款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1666.40986万美元，较去年同期减少193.73%，因收到和支付的筹资现金变化[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,175,977.09元，上期为 - 59,016,039.51元，同比增长163.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,210,699.82元，上期为3,251,152.52元，同比下降2294.97%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为440,641,051.01元，上期为564,820,029.15元，同比下降21.99%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为269,820,550.39元，上期为505,726,995.76元，同比下降46.64%[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6802884.13元，上年同期为24997368.70元；现金流出小计23466982.73元，上年同期为7219106.08元；现金流量净额为-16664098.60元，上年同期为17778262.62元[24] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-732029.71元，上年同期为5594742.00元；现金及现金等价物净增加额为-51430851.04元，上年同期为-32391882.37元；期末现金及现金等价物余额为50606323.85元，上年同期为40884091.16元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,962,101,516.61元，较上年度末增长1.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,534,837,765.43元，较上年度末增长2.25%[5] - 交易性金融资产期末余额3.1018261964亿美元，较期初减少43.61%，因理财产品减少[10] - 应收票据期末余额1110.62483万美元，较期初增加512.59%，因客户银行承兑汇票增加[10] - 2023年9月30日货币资金为103,116,210.25元，较1月1日的142,606,717.17元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为310,182,619.64元，较1月1日的550,040,201.89元减少[17] - 2023年9月30日应收票据为11,106,248.30元，较1月1日的1,812,991.68元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计740,841,315.68元，较1月1日的992,181,829.95元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计1,221,260,200.93元，较1月1日的944,403,461.91元增加[17] - 2023年9月30日资产总计1,962,101,516.61元，较1月1日的1,936,585,291.86元增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计334,189,616.99元，较1月1日的348,041,854.40元减少[18] - 2023年9月30日非流动负债合计39,006,371.93元，较1月1日的36,254,576.71元增加[18] - 2023年9月30日所有者权益合计1,588,905,527.69元，较1月1日的1,552,288,860.75元增加[18] - 2023年1月1日流动资产合计992181829.95元，非流动资产合计944403461.91元，资产总计1936585291.86元[26] - 2023年1月1日流动负债合计348041854.40元，非流动负债合计36254576.71元，负债合计384296431.11元[26][27] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计1501096330.69元，少数股东权益51192530.06元，所有者权益合计1552288860.75元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,615,231.44元，年初至报告期期末合计9,948,772.57元[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本本期为410,603,418.55元，上期为475,036,857.84元，同比下降13.56%[21] - 营业利润本期为42,634,255.66元，上期为156,171,234.38元，同比下降72.69%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55513人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 陈亚妹持股比例30.87%，持股数量1.78264899亿股[13] - 乔昕持股比例10.93%，持股数量6312.7032万股[13] - 杨宏持股比例0.79%，持股数量458.47万股[13] - 前10名无限售条件股东中，陈亚妹持股44,566,225股，乔昕持股15,781,758股[14] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[5] - 2023年起执行新会计准则，递延所得税资产调整数为31269.46元，未分配利润调整数为31269.46元，资产总计、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计、负债和所有者权益总计调整数均为31269.46元[26][27] - 2023年4月21日公司召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，并调整2023年期初数据[28] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[29]