关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理何月珍 女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王会娟女士任期届满离职，导 致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行部分 调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下， 选举迟梁先生为第八届董事会董事会提名委员会主任、审计委员会委员，同时调 整蒋晨明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。 本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-039 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司 董事会 1、董事会战 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会 娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-041 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东浙 江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）的通知，获悉东南集团将持 有的部分公司股份办理了解除质押及质押，具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | | （万股） | | | | | | | | | 东南集团 | | 是 | 5,500 | 17.49% | 4.78% | 2021年4 | | ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第一次会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 二、会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 16 日 1 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供 劳务的交易均系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，对公 司的独立性没有影响，公司主 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | -- ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-040 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-038 债券代码：127103 债券简称：东南转债 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王会娟女士自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王会娟女士 已申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会 第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》， 董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并 接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。 公司董事会提名委员会已对迟梁先生的 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博士。历任南 京大学法学院教师、杭州天地数码科技股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股 份有限公司独立董事。1999 年 12 月至今任浙江大学光华法学院法学教授。2020 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年，本人在董事 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》 等相关规定，勤勉尽职，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活 动、财务 状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开 10 次监 事会，主要对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价、资产减值、聘任审 计机构、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、公开发行可转换公司债券等 重要事项进行审议，履行监事会的监督职责。监事会会议召开和审议情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。 2、2023 年 4 月 23 日 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东南网架股份有限公司董事会现就提名迟梁为浙江东南网架 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江东南网架股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江东南网架股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...