内部编号:2023090031 浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 胡颖 分析师: 53, 522 150ml huying@shxsj.com yangyi@shxsj.com 评级总监:张明海 82-145 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 公司网站: www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、 评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信 息的真实性、准确性和完整性由资料提供 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-106 浙江东南网架股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | | 将其持有的本公司股票在买入后 6 个 | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | | 股权性质的证券在买入后 个月内卖 6 | | 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | | ...

开源证券股份有限公司 关于 浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 终于源证券 (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层) 二〇二三年十二月 浙江东南网架股份有限公司 可转换公司债券发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司接受浙江东南网架股份有限公司的委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件真实、准确和完整。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《浙江东南网架股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 浙江东南网架股份有限公司 可转换公司债券发行保荐书 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………… ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二三年十二月 浙江东南网架股份有限公司可转换公司债券 募集说明书摘要 股票简称：东南网架 股票代码：002135 浙江东南网架股份有限公司 Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd. （浙江省杭州市萧山区衙前镇） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要、其他信 息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-107 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30 浙江东南网架股份有限公司 （4）其他相关人员 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

股票简称：东南网架 股票代码：002135 浙江东南网架股份有限公司 Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 二〇二三年十二月 （浙江省杭州市萧山区衙前镇） 保荐人（主承销商） （注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 浙江东南网架股份有限公司可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 200,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1845 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 浙江东南网架股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司 本次 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-101 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东南网架股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 200,000.00 万元可转换公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"指引 1 号"）和《公司章程》 等规定，制定本制度。 浙江东南网架股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事每年在公司的现 ...