证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-040 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》 等相关规定，勤勉尽职，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活 动、财务 状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督， 促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开 10 次监 事会，主要对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价、资产减值、聘任审 计机构、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、公开发行可转换公司债券等 重要事项进行审议，履行监事会的监督职责。监事会会议召开和审议情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。 2、2023 年 4 月 23 日 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东南网架股份有限公司董事会现就提名迟梁为浙江东南网架 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江东南网架股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江东南网架股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层编制的 2023 年度《非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映了公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计计划、关键审计事项、风险判断、年 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人黄曼行，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任 浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，兼任杭州多维教育咨询有限公司总 经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公 司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司 独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关法律法规关 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-029 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长 郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2023 年度日常关联交 易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及下属子公司预 计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）及下属公 司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关 联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受 关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁房产。 根据《深圳证 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南 网架 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 10 月，公司变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管 理，公司与保荐机构开源证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日与中国银行股份 有限公司萧山分行、2022 年 12 月 1 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），公司由主承销商国盛证券有 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-037 债券代码：127103 债券简称：东南转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根 据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 17 号"或"本解释"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-033 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 ...