证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-101 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （一）本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"））因控股子公司东南新材 料（杭州）股份有限公司（以下简称"东南新材料"）生产经营发展需要，近日 与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分行"）签署 了《最高额保证合同》，同意为控股子公司东南新材料与债权人民生银行杭州分 行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高债权 本金为人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元担 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于1.5亿且不超3亿，价格不超8.97元/股[1] - 拟注销回购股份34,098,400股[2] - 注销后总股本和注册资本变更[2] 债券发行 - 2024年1月3日发行2000万张可转债[4] - 2024年7月9日可转债进入转股期[4] 章程修订 - 修订《公司章程》需经出席股东表决权2/3以上通过[5]

浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-100 债券代码：127103 债券简称：东南转债 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 ...

股东大会信息 - 2024年10月19日刊登2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月4日14:30召开[3] 股东出席情况 - 现场6人持股484,908,891股占比43.4695%[5] - 网络投票457人持股18,570,528股占比1.6647％[5] - 出席表决463人持股503,479,419股占比45.1343%[5] 议案表决情况 - 审议《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》[7] - 同意499,322,931股占比99.1744%[9] - 反对3,145,088股占比0.6247%[9] - 弃权1,011,400股占比0.2009%[9] - 持股5%以下股东（除董监高）同意14,414,040股，反对3,145,088股，弃权1,011,400股[9]

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-097 浙江东南网架股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的 ...

会议决策 - 2024年11月4日召开第八届董事会第十八次会议，9位董事全参会[2] - 通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 股本变更 - 拟注销回购专用证券账户34,098,400股[3] - 注销后总股本由1,149,598,194股变为1,115,499,794股[3] - 注销后注册资本由1,149,598,194元变为1,115,499,794元[3] 时间安排 - 2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会[6]

回购方案 - 公司回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价不超8.97元/股[2] 回购情况 - 截至2024年11月2日，实际回购34,098,400股，占总股本2.97%[3][4] - 回购最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股，成交总金额150,040,075.47元[4] 回购影响 - 回购不影响财务、控制权和上市地位，相关主体无买卖股票情况[6][7] 股份变化 - 回购股份注销后，限售股比例从6.23%变为6.42%，无限售股从93.77%变为93.58%[10] 后续安排 - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年10月30日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 决议事项 - 9票同意通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 4票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[3] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》公告编号2024 - 093 [3] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的报告》公告编号2024 - 094 [3]

关联交易 - 2024年度原预计关联交易总金额103,740万元[2] - 2024年10月30日通过增加关联交易预计议案[3] - 增加额度调整后1,100万元，已发生558.44万元[8] 子公司情况 - 杭州浩天注册资本1,500万，9月30日总资产48,792.94万元[7][9] - 浙江东南新材注册资本41,088万元，9月30日营收195,753.64万元[10]