浙江东南网架股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 迟梁 作为浙江东南网架股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江东南网架股份有限公司董事会提名为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东南网架股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查， ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2858 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东南 网架公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 我们认为，东南网架公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-034 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核 销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销 坏账无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定的 要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备、核销资产的范围和金额 1、根据减值测试结果，2 ...

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理何月珍 女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王会娟女士任期届满离职，导 致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行部分 调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下， 选举迟梁先生为第八届董事会董事会提名委员会主任、审计委员会委员，同时调 整蒋晨明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。 本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-039 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司 董事会 1、董事会战 ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会 娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-041 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东浙 江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）的通知，获悉东南集团将持 有的部分公司股份办理了解除质押及质押，具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | | （万股） | | | | | | | | | 东南集团 | | 是 | 5,500 | 17.49% | 4.78% | 2021年4 | | ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第一次会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 二、会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 16 日 1 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司及下属子公司向关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供 劳务的交易均系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，对公 司的独立性没有影响，公司主 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | -- ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-040 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-038 债券代码：127103 债券简称：东南转债 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王会娟女士自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王会娟女士 已申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会 第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》， 董事会同意提名迟梁先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并 接替王会娟女士担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。 公司董事会提名委员会已对迟梁先生的 ...