财务造假事件概述 - 汇洲智能于11月18日收到行政处罚决定书 其控股子公司热热文化和中科华世在2019年至2020年期间通过开展虚假广告推广 著作权授权 视频审核 调研报告技术服务等不具备商业实质的业务 系统性虚构收入和利润 [1][2][3] - 上述行为导致公司连续两年的年报存在虚假记载 浙江证监局对汇洲智能及相关责任人处以总计1300万元的罚款 [1][3] 造假业务与子公司背景 - 涉事的两家子公司热热文化和中科华世 是汇洲智能在2019年以8.17亿元收购徐州长华信息服务有限公司而间接获得的 此次收购为后续的业绩造假埋下了伏笔 [2][5] - 被虚构的业务包括广告推广 著作权授权 视频审核 调研报告技术服务等 这些交易均被认定为缺乏商业实质的人为虚构交易 [1][3] 投资者索赔进展 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的投资者索赔案件已递交立案 目前仍在征集受损投资者 [1][2][5] - 索赔针对在2020年4月29日至2025年4月29日期间买入汇洲智能股票 并在2025年4月30日之后卖出或仍持有而亏损的投资者 [2][5]

行政处罚决定 - 2025年11月18日，ST汇洲（证券代码：002122）因信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚决定书》（[2025]19号）[1][5] - 处罚依据为《中华人民共和国证券法》第一百九十七条第二款的规定[1][5] - 对ST汇洲给予警告，并处以500万元罚款[1][5] - 对时任主要负责人姜学谦、武剑飞给予警告，并分别处以250万元罚款[1][5] - 对其他责任人员陈莹莹、武宁给予警告，并分别处以150万元罚款[1][5] 公司治理动态 - 在收到处罚决定前，ST汇洲于2025年12月15日召开了第二次临时股东大会[1][5] - 股东大会审议并通过了包括修订《公司章程》及其附件、完善内部治理制度等在内的一系列议案[1][5] 投资者索赔法律依据 - 根据《证券法》及相关司法解释，上市公司因信息披露违法违规受到证监会行政处罚，权益受损的投资者有权就其投资损失向法院提起诉讼，要求公司及相关责任主体进行赔偿[2][6] - 随着浙江证监局《行政处罚决定书》的正式下达，针对ST汇洲的投资者索赔诉讼已具备启动的前置法律条件[2][6] 暂定投资者索赔条件 - 凡于2020年4月29日至2025年4月25日期间买入ST汇洲（002122）股票，并且截至2025年4月25日收盘时仍持有该股票的亏损投资者，可参与索赔[2][6] - 最终索赔范围以法院判决认定为准[2][6] 投资者索赔所需材料 - 股票交易对账单原件，需由投资者开户的证券公司营业部盖章确认，对账单应涵盖从首次买入ST汇洲股票之日起至打印日止的所有交易记录，目前仍持有该股票的投资者需确保对账单能显示剩余持股数量[2][6] - 投资者身份证复印件（正反面复印于同一页）[3][7] - 证券公司营业部出具的证券账户信息查询确认单[4][8]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年12月15日14:45，网络投票时间为2025年12月15日[4] 投票股东数据 - 通过现场和网络投票的股东749人，代表股份474,888,314股，占公司有表决权股份总数的23.7266%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东744人，代表股份22,238,345股，占公司有表决权股份总数的1.1111%[5] 议案表决情况 - 多项制度修订及制定议案总表决同意股数占比超98%[6][7][8][10][11][12][13][15][16] - 部分议案中小股东表决同意股数占比超72%[13][15][18] - 拟变更会计师事务所总表决同意468,861,014股，占比98.7308%[20] 会议决议 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[20]

会议信息 - 2025年11月28日董事会决议召集股东大会，29日公告通知[6] - 现场会议12月15日14:45召开，地点在北京石景山首特钢大厦[10][11] - 网络投票同日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[10] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东749名，持股474,888,314股，占比23.7266%[12] - 现场股东3名，持股10,199,600股，占比0.5096%[12] - 网络投票股东746名，持股464,688,714股，占比23.2170%[12] 议案审议 - 审议五项议案包括修订公司章程等[15] - 各议案同意股数占出席会议股东所持股份超98%，中小投资者同意占比超70%[17][20][23][24][27][28][29][32][33] 会议效力 - 2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[37]

公司产品与技术突破 - 汇洲智能旗下高端装备制造板块齐重数控装备股份有限公司自主研制的数控卧式车铣床和双柱立式车削加工中心通过黑龙江省首台(套)产品认定 [1] - 公司子公司齐齐哈尔第一机床厂有限公司自主研制的民核吊篮筒体车铣复合双立柱专机也通过黑龙江省首台(套)产品认定 [1] - 此次共有三台产品获得认定，标志着公司在高端装备制造领域的技术实力获得官方认可 [1] 行业地位与认证 - 产品获得省级首台(套)产品认定，表明公司在细分领域的技术创新处于行业领先水平 [1] - 认定涉及数控卧式车铣床、双柱立式车削加工中心及民核吊篮筒体车铣复合双立柱专机等高端装备 [1]

担保情况 - 公司拟为上海壹亘不超5000万元综合授信承担连带保证责任[3] - 2025年11月28日董事会通过担保议案[3] - 本次担保后公司及子公司尚在有效期内担保总额度1.5亿元，占2024年度经审计净资产比例7.8768%[9] 上海壹亘情况 - 上海壹亘注册资本11164.278万元，公司持股75%[4][5] - 截至2024年12月31日，上海壹亘资产总额1.6452516606亿元等多项财务数据[5] - 截至2025年9月30日，上海壹亘资产总额1.5820462520亿元等多项财务数据[6] 担保额度占比 - 公司为下属公司提供担保额度1.23亿元，占2024年度经审计净资产比例6.4590%[9] - 下属公司为公司提供担保额度0.2亿元，占2024年度经审计净资产比例1.0502%[9] - 下属公司之间提供担保额度700万元，占2024年度经审计净资产比例0.3676%[9] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保金额[9]

财务资助与债权情况 - 公司前期向欣豪润成提供财务资助本息合计8987.561641万元，占2024年度经审计净资产的4.72%[2][3][5] - 公司应收欣豪润成债权本息合计8987.561641万元，已计提坏账准备8880.164381万元，账面价值为107.39726万元[21] - 本次延期后，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为2708.671641元，占2024年度经审计净资产的1.4224%[28] 还款方案 - 欣豪润成拟现金清偿2500万元，以58套评估价值3778.89万元房产抵债，剩余2708.671641万元无息展期三年[12][13][15] - 欣豪润成承诺协议生效10日内现金清偿和完成抵债房产网签备案及交付，约定期限内完成不动产登记[12][14] - 若欣豪润成未履约，未偿还债务按年化10%收息[15] 业绩数据 - 截至2024.12.31总资产71849.25万元、总负债69359.14万元、所有者权益2490.11万元、资产负债率96.53%；2024年营收50043.68万元、净利润3639.85万元[9] - 截至2025.10.31总资产49996.23万元、总负债44722.04万元、所有者权益5274.19万元、资产负债率89.45%；2025年1 - 10月营收31617.08万元、净利润2784.08万元[9] - 截至2025年第三季度末，金玉府一、二期项目累计销售面积55.24%，累计销售回款约12.51亿元[25] 决策流程 - 2025年11月28日，独立董事专门会议以3票同意通过相关议案并提交董事会审议[27] - 2025年11月28日董事会8票同意通过解决方案议案，尚需股东大会审议[6] 其他 - 公司副总经理在欣豪润成任董事，本次交易构成关联交易[6][10] - 还款方案预计增加公司当期债务重组收益6171.49万元，因房产交易可能减少利润105.74万元，合计影响当期利润约6065.75万元[21] - 欣豪置业和张雷前期对欣豪润成的资助本息共计2.1528711233亿元、0.5369534247亿元，本次均进行三年无息展期[16][17] - 除以房抵债及2500万元现金需协议生效后10日内偿还外，公司无逾期未收回对外财务资助[28]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月15日14:45[2] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][14] - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] - 登记时间为2025年12月11日上午9:30 - 下午17:00[8] 会议地点 - 会议地点为北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼[3] - 登记地点为北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼[8] 会议议案 - 2025年第二次临时股东大会审议总议案及多项非累积投票提案[15] - 关于修订《公司章程》及其附件议案有3个子议案[15] - 关于完善公司内部治理制度议案有10个子议案[15] - 会议包含关于为控股子公司提供担保等多项议案[15][16] 其他要点 - 提案1需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[5] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[6] - 会议联系人是武宁、张丽，联系电话为010 - 85660012，电子邮箱为dsh@hzitg.com[11] - 普通股投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲投票”[13] - 表决议案时可在“同意”“反对”“弃权”选一项打勾，多选或漏选视为弃权[16] - 法人股东委托需加盖公章，自然人委托需签字[16] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[16] - 委托日期为2025年12月[17]

议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需股东大会特别决议审议[3][4] - 审议通过完善公司内部治理制度议案，部分制度修订需提交股东大会[5][11] - 审议通过为控股子公司提供担保议案，需提交股东大会[12] - 审议通过参股公司财务资助及继续资助关联交易议案，需提交股东大会[13] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，需提交股东大会[14][15] - 审议通过提议召开2025年第二次临时股东大会议案，定于12月15日14:45召开[15]

公司治理与会议 - 公司第八届第二十次董事会临时会议于2025年11月28日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于修订公司章程及其附件等议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为机械制造业占比89.62% [1] - 互联网信息技术服务业务收入占比6.9% [1] - 图书发行业务收入占比3.48% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为3.19元 [1] - 截至发稿公司市值为64亿元 [1]