人员提名 - 张大春被提名为韵达控股第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格将及时报告、辞职或持续履职[12]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年10月9日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年10月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网投票系统）[3] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2024年9月25日[4] - 网络投票代码为362120，投票简称为韵达投票[16] 提案决议规则 - 提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过[8] 委托与登记 - 股东委托代理人出席现场会议并行使表决权，应于2024年9月30日17:30前送达或传真授权委托书[10] - 登记时间为2024年9月30日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:30[10] 公告日期 - 公告日期为2024年9月19日[15]

融资与股本 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.5亿元[3] - 2023年10月17日至2024年8月31日，“韵达转债”转股3390股[4] - 公司总股本增至2899194690股，注册资本增至2899194690元[4] 经营范围 - 变更后经营范围增加装卸搬运、体育用品及器材零售等[5] 公司章程 - 修订后公司注册资本为2899194690元[6] - 修订后法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任[6] - 本次章程将“股东大会”名称调整为“股东会”[13] 利润分配 - 遵循同股同权、同股同利原则，实施积极利润分配政策[7] - 采取现金或股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[8] - 原则上每年进行一次现金分红[8] - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8][10] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8][10] - 不同阶段现金分红比例有不同最低要求[8][10] - 现金分红需满足多项条件[9][10][11] - 重大投资计划或支出有明确界定[11] - 董事会未做现金利润分配预案需披露原因及用途[11] - 利润分配预案需经多环节审议批准[11] - 存在股东违规占用资金应扣减现金红利[11] - 股东大会审议现金分红政策调整议案需三分之二以上表决权通过[12] 其他事项 - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[12] - 上述事项需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议[13] - 董事会提请股东大会授权管理层办理变更登记手续，有效期一年[13]

会议决策 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[2] - 通过申请注册发行不超过30亿元中期票据议案[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张大春为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] - 拟现金分配股利需满足当年盈利等条件[5] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为特殊情况[3] - 重大投资指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%且超5000万元[5] 决策通过条件 - 股东会对利润分配政策调整议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 对股东回报规划调整方案，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 规划生效 - 本规划自公司股东会审议通过之日起生效[8]

人事变动 - 2024年9月6日独立董事张晓荣因个人原因辞职[2] - 公司提名张大春为第八届董事会独立董事候选人[2] - 张大春任职资格需经审核，通过后补任审计委员会主任委员[3][4] 人员信息 - 张大春1972年出生，有财务审计经验，已获培训证明[7][8] - 张大春未持股，非“失信被执行人”，任职资格合规[8]

会议审议 - 第八届董事会第十二次会议于2024年9月14日通讯表决，8位董事全出席[2] - 多项议案获8票同意通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7] 股东大会 - 公司将于2024年10月9日以现场和网络投票结合方式召开2024年第一次临时股东大会[8]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 公司经营情况 - 2024H1公司实现营业收入232.5亿元,同比增长7.8%;实现归母净利润10.4亿元,同比增长19.8%;实现扣非净利润8.3亿元,同比增长5.4% [5] - 2024Q2公司实现营业收入121.0亿元,同比增长9.0%;实现归母净利润6.3亿元,同比增长23.2%;实现扣非净利润4.5亿元,同比增长0.7% [5] 市场份额及收入情况 - 2024Q2公司实现件量59.82亿件,同比增长30.8%,市场份额逐步回升 [5] - 2024Q2公司单票快递收入实现2.02元,同比下降12.8%,主要因为行业竞争加剧、小件化和派费结算口径调整影响 [5] 成本及费用情况 - 2024H1公司单票运输/中转成本分别为0.39/0.31元,同比下降0.15/0.08元,产能利用率提升释放规模效应,以及公司精细化管理,推动成本大幅下降 [5] - 2024Q2公司期间费用同比下降19.3%,对应单票费用同比下降0.05至0.09元,费用率同比大降1.5pct至4.3% [5] - 财务费用大幅下降主要因为公司主动收缩有息负债规模,以及利息收入提高 [5] 利润情况 - 2024Q2公司单票核心利润(扣非净利)实现0.075元,同比下降23.0%,环比下降4.0%,核心盈利逐步企稳 [5] - 2024Q2公司非经常性损益大幅增长至1.8亿,主要因为出售德邦股份股权和长期股权投资转交易性金融资产产生一次性收益 [5] 未来展望 - 期待公司单票盈利企稳改善,推动核心盈利弹性释放 [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.1/25.6/32.8亿元,对应PE为9.6/7.9/6.2X [6]

人员变动 - 2024年9月6日公司董事会收到独立董事张晓荣书面辞职报告[2] - 张晓荣因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职将使独立董事占比低于三分之一且缺会计专业人士[2] 后续安排 - 辞职报告在选出新任独立董事后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他情况 - 截至披露日，张晓荣未持股，无未履行承诺事项[2]