债券发行 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.50亿元[5] 转股信息 - 初始转股价格12.15元/股，调整后自2024年6月7日起为11.93元/股[7] - 转股时间为2023年10月17日至2029年4月10日[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2024年9 - 10月已有十个交易日收盘价低于10.14元/股，预计触发修正条件[4][10][11]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-076 韵达控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的 决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年10月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月9日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024年10月9日上午9:15至下午15:00任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券 转股情况的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股价格：11.93 元/股 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

行业发展空间 - 电商平台多元化促进包裹快速释放 [2][3] - 农村电商市场加速释放快递增量 [3] - 快递在国民生活场景愈加日常化 [3] 成本管控 - 规模增长带来更好的边际效应 [4] - 通过发挥数字化优势提升资源使用效率 [4] - 通过全链路精益管理实现降本增效 [4] 价格走势 - 行业旺季来临有利于价格修复 [5] - 企业合理储备临时产能有助于价格传导 [5] - 政策推动行业高质量发展有利于价格稳定 [5] 高质量发展 - 有利于稳定行业整体的阿尔法价值 [5] - 有利于突出自身的β优势 [5] 资本开支 - 从能力扩张转向资源维持替换和技术迭代升级 [6] - 合理把握开支节奏 [6] 股东回报 - 2023年现金分红率达到30%以上 [6][7] - 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制 [7] 逆向件业务 - 逆向件有较大的增长空间 [7] - 逆向件对单票毛利有提升意义 [7] 绿色发展 - 从绿色包装、塑料污染治理、应对气候变化等多方面施策 [8] - 推动快递行业高质量、可持续发展 [8] 旺季保障 - 通过数字化工具进行更精准的货量预测 [9] - 加强末端基础设施建设 [9] - 帮助加盟网点提升长期经营能力 [9] 核心竞争力 - 持续夯实网络运营底盘和服务能力 [9] - 实施全面数字化、移动数字化战略 [9] - 发挥规模效应、装载率提升效应、数字化管理效应 [9] - 打造高品质快递网络 [9]

股票期权注销 - 2024年8月27日公司通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 因9人离职、业绩未达标，注销首次授予354人11274060份、预留授予4人87120份期权[2] - 截至公告日完成注销程序，合法有效[3] 影响说明 - 注销对财务和经营无重大影响，不损害股东利益，不影响总股本[3]

路演信息 - 公司参加深交所“物流加速新赛道”路演活动[1] - 路演时间为2024年9月26日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文互动[1] 参会人员 - 公司董事、副总裁符勤等参会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止至2024年9月25日17:00[2][3] - 公司将在路演回答投资者普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2024年8月快递服务业务收入39.17亿元，同比增长11.41%[1] - 2024年8月完成业务量19.73亿票，同比增长21.57%[1] - 2024年8月快递服务单票收入1.99元，同比下降8.29%[1]

中期票据发行 - 拟注册规模不超30亿元，发行市场为中国银行间市场[1] - 发行利率依市场状况簿记建档确定，期限视监管和市场定[1] - 发行方式为额度内一次或分期发行，按年付息期末还本[1] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债务、补流、项目建设等[2] - 董事会提请授权管理层办理发行事宜，有效期至注册及存续期[3] 实施条件 - 申请需股东大会批准并经交易商协会注册获准[7]

审计机构续聘 - 公司2024年9月14日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 公司董事会、监事会分别以8票、3票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2][3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户7家[3] - 截至2023年底，容诚累计责任赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年容诚受监管措施等处罚，部分从业人员也受处罚[4]

公司基本信息 - 公司于2007年2月6日核准首次发行1700万股普通股，3月6日在深交所上市[5] - 2016年实施重大资产重组，发行863,365,331股股份，总股本增至1,013,645,331股[6] - 公司注册资本为2,899,194,690元[9] - 公司经营期限为100年[10] - 公司每股面值为1元[16] 股权结构 - 发起人黄新华等5人于2003年1月3日认购股份[17] - 2003年1月3日，陈丽琴等多人以净资产和现金认购股份[18] - 上海罗颉思投资管理有限公司认购573,043,201股股份[18] - 公司股份总数为2,899,194,690股，全部为普通股[19] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司[27] - 公司因特定情形收购股份有处理时间和比例限制[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形2个月内召开临时股东会[45] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[47][48] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[52] - 股东会通知时间及投票时间规定[53][54] - 股权登记日与会议日期间隔规定[55] - 股东会延期或取消需公告说明[56] - 股东会决议通过比例规定[66][69][70] - 关联交易事项决议通过比例规定[74] - 股东可征集股东权利[71] - 特定股东有权提董事、监事候选人提案[76][78] - 股东会选举非职工代表出任的董、监事实行累积投票制[83] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[84] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[95] - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[91] - 董事会有权批准特定交易事项[99][100] - 董事会会议记录保存不少于10年[108] - 董事会专门委员会由三名董事组成[110][111][112] 管理层相关 - 公司设总裁等职位，由董事会聘任或解聘[114][115][119] - 总裁、监事每届任期3年，可连聘连任[116][124] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125][126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财务与分红 - 公司按规定时间报送年报、半年报、季报[133] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[135] - 董事会2个月内完成股利派发[135] - 现金分红比例及条件规定[136][137][138] - 股东会审议利润分配政策调整议案需三分之二以上通过[140] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[146] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[155][156][157][158] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[163] - 章程修改需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[163] - 公司解散应15日内成立清算组[163] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[164] - 控股股东、实际控制人定义[173] - 董事会可制订章程细则[173] - 章程以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版为准[173] - 章程由董事会负责解释[174] - 章程附件包括股东会议事规则等[174] - 章程自公司股东会批准之日起实施[175]