1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公 司章程》和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由 董事会根据职权做出决定。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的年度经营计划和投资方案； 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信 息披露事务，投 ...

| | 首席合规官； | | --- | --- | | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提 | （七）依照《公司法》第一百九十条的规定，对董事、高级管理人员提起 | | 起诉讼； | 诉讼； | | 第一百六十九条 公司设立内控与合规管理中心，作为内控合规管理工作 | 第一百六十九条 公司设立内控合规管理部门，作为内控合规管理工作的 | | 的牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及 | 牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及法 | | 法律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控 | 律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控合 | | 与合规管理中心，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责 | 规管理部门，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责相冲 | | 相冲突的其他职务。 | 突的其他职务。 | 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 ...

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第四次会议于10月21日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] 报告情况 - 审计委员会认为报告真实准确完整反映公司2024年前三季度状况[1] - 同意将报告提交公司董事会审议[1] 工作汇报 - 审计部汇报2024年前三季度募集资金存放与使用情况[1] - 审计部汇报2024年前三季度内审和内控工作情况[1]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-051 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市 终止审核的公告 本次中轻长泰首次公开发行股票并在科创板上市终止审核，不会对 公司生产经营等方面产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中 轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（以下简称"中轻长泰"）首次 公开发行股票并在科创板上市申请于2023年6月29日获得上海证券交易 所受理，具体内容详见公司于2023年6月30日在《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于参股 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司获悉中轻长泰及其保荐人向上海证券交易所申请撤回首 次公开发行股票并在科创板上市申请文件，并收到上海证券交易所《关 于终 ...

公司概况 - 公司是一家科技型工程公司，致力于成为"国内一流、国际知名的科技型工程公司"[3] - 公司秉持"以客户为中心，以创新为动力"的经营理念，坚持"责任、创新、绿色、专业、包容"的核心价值观[3] - 公司积极践行"以智慧工程贡献美好生活"的企业使命[3] 数字化转型与创新 - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，提升各专业间的协同工作效率[2] - 公司建立了统一的三维设计标准，开发了多种自动化设计插件，大幅提高了设计效率和质量[2] - 公司成立了EIM数创中心和智能制造事业部，持续加大数字化业务投入[4][6] - 公司计划开发智慧运维管控平台，提升全过程解决方案能力[6] 业务发展 - 2024年上半年公司工程总承包业务收入为19.19亿元，占营收70.41%[16] - 公司将积极开拓传统行业和新兴行业，聚焦"一带一路"沿线市场[13] - 公司将持续优化内部管理、提升核心竞争力、强化提质增效、持续技术创新[12] 财务表现 - 2024年上半年公司营业收入27.27亿元，同比增长0.62%[14] - 四项费用占营业收入比重为9.31%，较上年同期上升1.69个百分点[14] - 经营性现金净流入0.56亿元，较上年同期大幅改善[14]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入27.3亿元,同比增长0.6%;实现归母净利润1.40亿元,同比增长10.1% [6] - 海外订单同比大幅增长153%,占比达到25.3% [8] - 公司工程服务业务毛利率显著提升,整体毛利率为15.84% [12][13] - 研发投入加大推动期间费用率有所上升 [15][16] - 公司经营性现金流和收付款节奏保持稳健 [17] 分业务分析 - 工程总承包新签合同额增长42.4%,带动整体合同额稳健增长,而设计/监理/咨询业务均有明显下滑 [8][11] - 公司传统优势领域制浆造纸/食品发酵/日用化工新签合同额占比64.2% [8] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为11.4X/10.8X/9.3X [19]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 出席人员有董事长赵国昂、总裁陈荣荣、财务总监兼董事会秘书林琳[1] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30直播[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司将在线就2024年度中报业绩等问题交流[2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业绩如期稳健提升,经营现金流改善 - 2024年上半年,公司实现营收27.27亿元,同比增长0.62%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长10.13% [1] - 公司实现经营活动现金净流量0.56亿元,同比多流入1.54亿元 [1] 盈利能力改善明显 - 2024H1公司毛利率为15.84%，同比提高2.44pct;净利率为5.15%,同比提高0.45pct [1] - 公司资产负债率为61.52%,同比下降8.8pct [1] 海外新签合同高增长,加速新能源新材料和医药行业布局 - 2024H1,公司新签订单46.22亿元,同比增长13.05% [1] - 其中,工程总承包新签订单36.22亿元,同比增长42.45% [1] - 公司加速新能源新材料和医药行业布局,2024H1新能源新材料行业新签订单5.59亿元,同比增长28.16%;医药行业新签订单4.45亿元,同比增长301.51% [1] - 公司以优势行业为突破口,聚焦"一带一路"沿线,上半年境外新签订单11.68亿元,同比增长152.98% [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.42、3.69、4.13亿元,分别同比+10.34%/+7.64%/+12.12% [2][3] - 对应P/E分别为15.93/14.80/13.20x [2][3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-047 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》，对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进 行说明。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所 ...

单位：万元 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资金 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年1-6月往来累计发生 | 2024年1-6月往来资金 | 2024年1-6月偿还累计 ...