| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 18 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第二十一 次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：20 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计123人，可解除限售的限制性股票数 量220.08万股，占公司目前总股本的0.41%。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事 宜，敬请投资者注意。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"、"威海广泰"）2020年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）规定的首次授予部分的第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，公司于2023年11月30日召开第七届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回 购注销完成后，"广泰转债"转股价格不变，仍为9.38元/股。 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 15.12 万股，占公司注销前总股本 534,474,505 股的 0.03%。回购价格为 5.23 元/股。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性 股票的回购注销手续。注销完成后，公司总股本由 534,474,505 股变更 534,323,305 股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 威海广泰空港设备股份 | 威海市商业银行股份有 | 817810401421006690 | | --- | --- | --- | | 开户名称 有限公司 | 开户银行 限公司鲸园支行 | 开户账号 | 二、其他说明 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置的募集资金进行现金管理的专 用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下 一步购买计划时及时注销该专户。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023年11月18日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司" ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-077 威海广泰空港设备股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》， 同意公司以募集资金置换预先支付的募集资金投资项目及发行相关费用的自筹资 金合计 11,358.96 万元。具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额扣除上述保荐及承 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-078 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可节约 957 万元/年的利息支出。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面 值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及 承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广 泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导 职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用募集资 金置换先期投入的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金先期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张 面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐 及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-076 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2023 年 10 月 15 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募 集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、 深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见 2023 年 11 月 16 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 ...