会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议于2025年2月28日通知，3月6日12:00截止表决[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，3票同意[3] - 议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次会议2025年2月28日通知，3月6日12:00表决截止[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》同意票3票，6人回避表决[3] - 《关于修订公司<财务管理制度>》等三议案同意票9票[4] 公告披露 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易》等公告3月7日披露[4][5] 后续安排 - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

培训情况 - 粤开证券2025年1月9日完成兴化股份2025年度持续督导培训[1] - 培训采取现场及线上授课，对象含董监高、中层及控股股东等[1] 培训内容 - 重点介绍募集资金使用、关联交易规则、公司治理规定[2] 培训效果 - 促使人员增强规则认识，加深责任义务理解[2] - 利于推动公司规范运作、提升治理和信披质量[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.2亿元至4亿元，上年同期亏损4.108516亿元[2] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2亿元至4亿元，上年同期亏损4.036006亿元[2] - 预计基本每股收益亏损0.2507元/股至0.3134元/股，上年同期亏损0.3902元/股[2] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告沟通无分歧，且未经注册会计师预审计[3] 业绩亏损原因 - 2024年公司主要产品销售价格低位运行，市场需求不足，原材料价格波动频繁致整体效益亏损[4] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算，具体数据将在2024年年度报告披露[5]

监事会换届 - 2024年11月25日召开职代会选第八届监事会职工代表监事[1] - 2024年12月20日开股东会选非职工代表监事并选监事会主席[1] - 第八届监事会成员为马军强、党斌武、杨磊，任期三年[1] 人员变动 - 换届后曹文祥、高峰仍在子公司任职，李宝太不再任职[3] 成员情况 - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] - 成员均未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7]

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 6 页 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所 ...

| 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 韩磊 | | 非独立董事 | 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰 | | 独立董事 | 黄风林、刘希章、任妙良 | 一、第七届董事会组成情况 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任 职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次 1 / 10 临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通 过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相 关法规的要求。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061 陕西兴化化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 20 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-060 本次会议于 2024年12月20日下午在公司会议室召开， 会议由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事及职工代表大会选举产生的 1 名职工监事出席。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共 同推举的马军强先生主持，会议的召集和召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席，任期三 年，与本届监事会任期一致。 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议） ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查， 聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任 期一致。 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的 议案》 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高 级管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董 事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的 召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否 决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 12 月 20 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西 1 / 6 兴化化学股份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事 ...