公司动态 - 沧州明珠2025年第二次临时股东会于2025年8月4日召开 [2] - 会议审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等多项议案 [2]

股份变动 - 终止2023年限制性股票激励计划，回购注销197人16,055,942股，占比0.9641%[2] - 预留部分740,500股失效注销，占比0.0445%[2] - 本次合计注销16,796,442股，占比1.0086%[3] - 回购后注册资本由166,539.4648万元变为164,859.8206万元[3] - 总股本由1,665,394,648股调为1,648,598,206股[3][4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[5] - 申报地点为公司证券投资部[6] - 申报时间为2025.8.5起45日内[6] - 联系人梁芳，电话0317 - 2075245，邮箱liangfang426@126.com[6] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准，需注明“申报债权”[7]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表385名，代表股份394,447,217股，占比23.6954％[4] - 现场参会股东及代表2名，代表股份380,421,482股，占比22.8529%[4] - 网络投票股东383人，代表股份14,025,735股，占比0.8426％[4] - 中小投资者384名，代表股份80,534,314股，占比4.8379％[4] 提案表决情况 - 提案1同意392,186,057股，占比99.4268％[5] - 提案2同意392,412,547股，占比99.4842％[8] - 提案3同意392,536,647股，占比99.5156％[9] - 提案4同意384,873,111股，占比97.5728％[10] - 提案5同意391,882,127股，占比99.3497％[12] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[13]

会议信息 - 董事会于2025年7月19日决定召开并召集会议，多平台发布通知[4] - 会议于2025年8月4日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 投票股东（代理人）385人，代表股份394,447,217股，占比23.6954%[7] 议案表决 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意占比99.4268%[8][9] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》，同意占比99.4842%[10] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意占比99.5156%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意占比97.5728%[12] - 《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》，同意占比99.3497%[13][14] 议案通过情况 - 议案1 - 2经非关联股东有效表决权三分之二以上通过[14] - 议案3经股东有效表决权三分之二以上通过，议案4、5过半数通过[14]

公司动态 - 沧州明珠新增的1600毫米大口径管道截至目前尚未生产销售 [1]

芜湖新投产项目 - 芜湖扩建项目已投产年产3.8万吨BOPA薄膜项目以及年产2亿平米湿法锂离子电池隔膜项目，产线生产稳定 [2] - 今年上半年RTP管道销量较上年同期有所提升，具体财务数据将在半年度报告中披露 [2] 沧州扩产项目进展 - 沧州湿法隔膜扩产项目和干法隔膜扩产项目均在建设实施中，后续将陆续试车投产 [2] - 沧州新增的1600毫米大口径管道截至目前尚未生产销售 [2] 其他信息 - 公司表示项目投产进展会通过公告及时披露 [2]

公司动态 - 公司在沧州投资建设的湿法隔膜扩产项目和干法隔膜扩产项目目前均在建设实施中 [1] - 上述项目后续会陆续试车投产 [1] - 相关项目投产后公司会及时披露项目进展情况 [1]

公司项目进展 - 芜湖扩建项目中年产3.8万吨BOPA薄膜项目已投产 [1] - 芜湖扩建项目中年产2亿平米湿法锂离子电池隔膜项目已投产 [1] - 上述产线目前生产稳定 [1] 产品销售情况 - 上半年RTP管道销量较上年同期有所提升 [1] - 具体财务数据将在公司半年度报告中披露 [1]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第二次（临时）会议于2025年7月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中现场表决5名，通讯表决4名[1] - 会议审议通过7项议案，包括调整限制性股票回购价格、终止激励计划、变更注册资本等[2][5][8][11][13][15][18] - 议案二至六需提交2025年第二次临时股东大会审议通过[19] 限制性股票激励计划调整 - 因实施2023-2024年度利润分配，首次授予部分回购价格由2.26元/股调整为2.06元/股[3] - 离职激励对象股份回购价格同步调整为2.06元/股加银行利息，涉及4名离职人员共172,900股[4] - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销16,055,942股未解除限售股票，占总股本0.9641%[7][29] 股份回购与注销 - 拟变更740,500股库存股用途，从"股权激励"改为"注销减资"，占总股本0.0445%[10][30] - 合计注销16,796,442股，总股本将从1,665,394,648股减至1,648,598,206股，注册资本相应减少[12][22][48] - 回购资金总额3,307.67万元来自自有资金，涉及197名激励对象[39][43] 公司治理制度修订 - 拟修订《公司章程》以适应注册资本变更[11][24] - 同步修订《独立董事工作制度》和《重要岗位薪酬激励办法》[13][15] - 制度修订需经2025年第二次临时股东大会批准[19] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月4日召开临时股东大会，审议相关议案[56] - 采用现场+网络投票方式，网络投票时间为9:15-15:00[57][58][59] - 股权登记日为2025年7月29日，需回避表决的股东包括激励对象等[60] 业绩考核情况 - 2024年考核净利润6,213.56万元，较2022年下降66.98%，未达第二个解除限售期条件[37] - 预计第三个解除限售期业绩目标也难以达成，故终止激励计划[38] - 终止原因包括业绩未达标、4名激励对象离职及经营环境变化[39]

薪酬适用岗位 - 薪酬激励办法适用于董事长、总经理等重要高级管理岗位[3] 收入构成 - 收入包括岗位等级年薪、年度绩效薪酬等[7] 岗位等级年薪 - 董事长480000元，总经理360000元，副总经理160000 - 280000元[9] 绩效薪酬计算 - 第N年度绩效薪酬按公式计算，涉及净利润增长率等[9] - 基期年度绩效薪酬按公式计算[10] 其他要点 - 当高管绩效低于4.5倍岗位等级年薪按4.5倍提取[10] - 年度综合评价系数分值区间0.5 - 1.5[11] - 各岗位考核系数不同[16] - 由薪酬与考核委员会负责测算等工作[5] - 办法经董事会和股东会审议通过后执行[15]