激励计划相关 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销16,055,942股，占总股本0.9641%[2] - 2023年6 - 7月多会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7] - 2024年7 - 10月完成部分限制性股票回购注销，总股本减至1,665,394,648股[7][8] - 2025年7月董事会审议通过调整回购价格、终止激励计划等议案[9] 业绩数据 - 2022年考核净利润为188,202,842.42元[10] - 2024年考核净利润为62,135,583.72元，较2022年下降66.98%[11] 回购注销情况 - 首次授予限制性股票各解除限售期比例为30.00%、30.00%、40.00%[10] - 首次授予限制性股票各解除限售期业绩考核目标有规定[10] - 本次激励计划回购注销172,900股不符合激励条件股票[13] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分调整后回购价2.06元/股[17] - 离职激励对象涉及股份调整后回购价为2.06元加利息[17] - 本次所需回购资金3,307.67万元，来源为自有资金[18] 库存股注销 - 公司拟注销库存股740,500股，占总股本0.0445%[3] - 本次注销数量合计16,796,442股，占总股本1.0086%[23] - 注销后总股本将调至1,648,598,206股[23] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股17,030,942股，持股比1.02%；后为975,000股，持股比0.06%[24] - 变动前无限售条件流通股1,648,363,706股，持股比98.98%；后为1,647,623,206股，持股比99.94%[24]

利润分配 - 2023年度以1,671,957,266股为基数，每10股派现1元，共派167,195,726.6元[10] - 2024年度以1,664,654,148股为基数，每10股派现1元，共派166,465,414.8元[10] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价从2.26元/股调为2.06元/股[11] - 4名离职对象172,900股股份回购价从2.26元/股加利息调为2.06元/股加利息[11] 业绩情况 - 2024年考核净利润62,135,583.72元，较2022年下降66.98%[13] 激励计划终止 - 拟终止2023年限制性股权激励计划，回购注销16,055,942股[17] - 回购价由2.26元/股调为2.06元/股[18] 股份注销 - 拟注销库存股740,500股，占总股本0.0445%[19] - 拟注销股份合计16,796,442股，注销后总股本调为1,648,598,206股[19] 资金情况 - 回购限制性股票所需资金3,307.67万元，来源为自有资金[20]

公司基本信息 - 公司于2007年1月24日在深交所上市，首次发行1800万股[6] - 公司注册资本为164,859.8206万元[7] - 公司股份总数为164,859.8206万股，股本结构为普通股164,859.8206万股，其他种类股0股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购股份后，用于减少注册资本的应10日内注销，用于合并等情形的应6个月内转让或注销，用于员工持股等情形的合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东与股东会 - 股东享有分配股利、参与股东会等多项权利[23] - 公司股东需遵守法律章程、缴纳股款等义务[29] - 股东会是公司权力机构，行使选举董事等多项职权[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会与董事 - 董事会、合并或单独持有公司1%以上股份的股东可提出董事候选人[56] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[95] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[93] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[110] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[110][111][117]

独立董事任职要求 - 每年工作不少于15个工作日，最多在三家上市公司兼任[3] - 聘任三名，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其关联人员不得担任[6] - 连续任职不超六年[11] 提名与审查 - 董事会或1%以上股东可提候选人[9] - 提名委员会审查任职资格，交易所审查材料[10] 履职与撤换 - 连续两次未出席且不委托，董事会提请撤换[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[11][12] 工作权限与流程 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 其他事项 - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 制度由董事会解释修订，股东会通过后生效[24]

股份与资本变更 - 公司拟注销16796442股股票[2] - 拟变更注册资本，修订《公司章程》相关内容[2] - 修订前注册资本166539.4648万元，修订后164859.8206万元[2] - 修订前股份总数166539.4648万股，修订后164859.8206万股[2] 其他信息 - 董事会决议日期为2025年7月19日[3] - 修订后的《公司章程》需经股东会通过后生效[2]

股份注销 - 公司拟注销16796442股股票[1] 股本与资本变更 - 注销后总股本调为1648598206股，注册资本变为164859.8206万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[3] 后续流程 - 事项须股东会审议，董事会提请授权办理手续[1][3][4]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月1日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为362108，投票简称为明珠投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月4日9:15至15:00[16] 提案内容 - 本次股东会提案包含五项，如终止激励计划、变更股份用途等[4][6] - 提案三变更注册资本需根据提案一、二表决结果决定[6] - 提案一至五对中小投资者表决单独计票并披露[7] 表决意见 - 对多项议案表决意见均为同意[19]

股票调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价从2.26元/股调为2.06元/股[3] - 4名离职对象172,900股股份回购价调整为每股2.06元加利息[4] 股票回购注销 - 拟终止2023年限制性股权激励计划，回购注销16,055,942股限制性股票[4] - 变更部分预留已失效740,500股库存股用途为注销，占总股本0.0445%[5] - 拟注销16,796,442股股票，总股本调为1,648,598,206股[6] 会议安排 - 2025年7月15日发通知和议案，7月18日开第九届董事会第二次（临时）会议[1] - 决定于2025年8月4日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》全票通过[1] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》全票通过[4]

公司治理 - 2025年7月8日召开第九届董事会第一次（临时）会议[1] - 于增胜当选公司第九届董事会董事长[1] - 公司法定代表人由陈宏伟变更为于增胜[1] 基本信息 - 公司注册资本为壹拾陆亿陆仟伍佰叁拾玖万肆仟陆佰肆拾捌元整[3] - 公司成立于1995年01月02日[3] - 公司住所为河北省沧州高新区永济西路77号[3]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月7日召开大会选举产生第九届董事会董事，共9名董事全部出席，其中6名现场投票、3名通讯表决（潘立雪、冯颖、梅丹）[1] - 会议审议通过选举于增胜为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，所有议案均获全票通过（9票同意/0票弃权/0票反对）[2][3] 董事会专门委员会组成 - 薪酬与考核委员会：魏若奇（主任委员）、梅丹、赵如奇，其中魏若奇和梅丹为独立董事[2] - 审计委员会：梅丹（主任委员）、魏若奇、姚玉清，其中梅丹和魏若奇为独立董事[2] - 提名委员会：冯颖（主任委员）、魏若奇、于增胜，其中冯颖和魏若奇为独立董事[2] - 战略委员会：于增胜（主任委员）、于桂亭、冯颖，其中冯颖为独立董事[3] 高级管理人员任命 - 聘任于增胜兼任总经理，李繁联为董事会秘书，梁芳为证券事务代表，王倩为内审部部长[3] - 副总经理团队包括于韶华、李栋、高树茂、孙召良、夏燕良、李繁联，胡庆亮任财务总监[3] 议事规则修订 - 修订董事会四个专门委员会议事规则（审计、提名、薪酬与考核、战略委员会），依据《公司法》《深交所上市规则》等法规调整[5] - 修订后的议事规则于2025年7月9日在巨潮资讯网披露[5]