关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司拟为下属公司提 供的担保额度为不超过人民币 500,000 万元，占经审计的 2024 年底净资产的 97.08%，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不 超过 120,000 万元，向资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度合计不超 过 380,000 万元。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度拟为全 资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿 新材料有限公司（以下简称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司 （以下简称"芜湖制膜"）、芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、 重庆明珠塑料有限公司（以下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司 （以下简称"沧州隔膜科技"）及其下 ...

业绩总结 - 2024年计提各项信用及资产减值损失4635.70万元[2] - 计提减值减少2024年归母净利润3621.51万元，占比23.40%[11] 数据详情 - 2024年应收账款坏账准备计提528.42万元[3] - 2024年存货跌价准备计提2858.52万元[3] - 2024年固定资产减值准备计提1323.81万元[3]

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营管理活动、财务状况、内控管理、关联交 易、董事和高级管理人员履职情况等事项的合法性、合规性进行监督，有效发挥 了监事会职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作。 现将监事会2024年的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了五次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。中 喜会计师事务所（特殊普通合伙 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称公司）董事会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬共计1052.04万元[2][3] - 董事长陈宏伟2024年税前报酬180.16万元[2] - 总经理于增胜2024年税前报酬148.58万元[2] - 2025年独立董事津贴标准为8万元（含税）[4] 薪酬流程 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬议案[2] - 薪酬议案尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 薪酬与考核、董事会、监事会同意提交审议[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，任一交易日最高合约价值不超5000万美元[2][5] - 预计动用保证金和权利金上限不超350万美元[2][5] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] 流程与对象 - 4月25日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][8] - 交易对象为大型商业银行，品种为外汇汇率、本外币利率[5] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在多种风险，制定制度控制风险[9][10]

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-022 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告 格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有 关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17 ...

单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2024 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2025S01543 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,748,042,279.35 | 2,619,052,733.59 | 4.93% | 2,834,616,444.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 154,744,926.16 | 272,592,216.29 | -43.23% | 281,002,412.87 ...