广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次 会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全 体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先 生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 案》 公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八 届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况， 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公 司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-049 林晓帆先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 广博集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"本公司") 董事会于近日收 到公司非独立董事黄琼女士的书面辞职报告，黄琼女士因工作原因申 请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，黄琼女士仍担任 公司财务总监职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄琼女士辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琼女士在 任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对黄琼女士在担任公司 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-050 广博集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召 开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-047 广博集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第三次职工代表大会、第八届监事会第五次会议， 分别审议通过选举公司第八届监事会职工代表监事、补选公司第八届 监事会监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 公司监事会于近日收到职工代表监事林晓帆先生的书面辞职报 告，林晓帆先生因工作原因申请辞去第八届监事会职工代表监事职务， 其辞职后仍在子公司任职。截至本公告披露日，林晓帆先生未持有公 司股份。 鉴于林晓帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举 张小莉女士为公司第八届监事会职工代表监事,张小莉女士相关简历 详见附件。 张小莉女士符合《公司法》、《股票上市规则》等有关监事 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F. IFC Tower F No. 180. Heii Street 315040,Ningbo,China 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-045 广博集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二） 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 6、会议召开方 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2023-044 广博集团股份有限公司 关于子公司收到部分调解款项暨《民事调解书》 履行进展情况的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：调解书履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：鉴于调解方案尚未完全履行完 毕，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合调解书最终履行情 况而确定，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结 果为准。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司西藏山 南灵云传媒有限公司（以下简称"灵云传媒"）的通知，近日，灵云 传媒收到广州唯品会电子商务有限公司（以下简称"唯品会"）支付 的首期调解款 92,903,519.93 元及诉讼费 971,025.32 元，合计 93,874,545.25元。现将有关情况公告如下： 一、《民事调解书》履行基本情况 （三）双方确认双方之间全部合同项下返点金额已处理完毕，唯 品会公司不得在其他案件中提出扣减主张。 （四）本调解协议经各方当事人在调解笔录上签名后，即具有法 律效力。 近 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到11.69亿元，同比增长17.36%[11][15][30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长663.99%[11][15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元，同比增长350.77%[11] - 基本每股收益为0.1145元，同比增长663.33%[11][15] - 归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元，同比增长8.35%[11] - 公司主营业务毛利率为15.00%，销售净利率为5.22%，同比分别下降1.99%和上升4.43%[15] - 公司2023年1-4月全国文教办公用品行业出口额达到129.59亿美元，同比增长28.06%[22] - 公司通过加强产品质量控制、市场营销、提升用户体验等方式提升品牌知名度和影响力，已成为国内综合文具供应商第一品牌[26] - 广博集团2023年半年度营业收入为66.86亿元，较去年同期大幅增长[135] - 母公司2023年半年度营业利润为3.70亿元，较去年同期有显著改善[135] - 广博集团2023年半年度净利润为34.01亿元，较去年同期大幅增长[135] - 母公司2023年半年度每股收益为0.1145元，稀释每股收益也为0.1145元[135] - 广博集团2023年半年度综合收益总额为34.01亿元，较去年同期有显著改善[136] - 母公司2023年半年度综合收益总额为34.01亿元，较去年同期有显著改善[136] - 广博集团2023年半年度经营活动产生的现金流量为1373.96亿元，较去年同期有所增加[136] - 经营活动现金流入小计为1431950041.58元，较去年同期增长37.6%[137] - 经营活动现金流出小计为1362703624.84元，较去年同期增长33.3%[137] - 投资活动现金流入小计为1006070981.92元，较去年同期增长16.7%[137] - 投资活动现金流出小计为1190269737.17元，较去年同期增长36.8%[137] - 筹资活动现金流入小计为376121559.85元，较去年同期增长15.2%[138] - 筹资活动现金流出小计为336978412.64元，较去年同期减少8.3%[138] - 现金及现金等价物净增加额为-73706472.94元，较去年同期下降124.9%[138] - 经营活动现金流入小计为793995306.37元，较去年同期增长176.1%[139] - 经营活动现金流出小计为912782161.53元，较去年同期增长264.8%[139] - 现金及现金等价物净增加额为-30789523.07元，较去年同期下降219.9%[139] - 2023年上半年，广博集团股份有限公司归属于母公司所有者权益为534.2亿元[141] 业务发展 - 公司文教办公用品业务主要包括时尚办公用品、文创生活以及办公直销三大品类，拥有完整的经营体系和多个子品牌[17] - 公司在世界主要文具市场建立营销网络，与Office Depot、Staples、Acco Brands等建立长期合作伙伴关系[18] - 公司加快构建从文具到文创的发展策略，深化文创产品渠道开发，推出备受追捧的文创产品，授权IP产品获得市场认可[19] - 公司未来将继续培育新业务发展，开发更多益智类新品，提高文创产品的趣味性和情感价值[19] - 公司依托专业的文化物资集采平台广博商城，受益于集采政策驱动的办公直销行业飞速增长[20] - 报告期内，广博集团股份有限公司中标了南方电网、中石油、中石化、天津能源集团等项目，办公直销业务销售收入大幅增长[21] - 公司通过加强产品质量控制、市场营销、提升用户体验等方式提升品牌知名度和影响力，已成为国内综合文具供应商第一品牌[26] - 公司2023年1-4月全国文教办公用品行业出口额达到129.59亿美元，同比增长28.06%[22] 资产负债情况 - 公司货币资金占总资产比例为14.75%，较上年末下降了8.36%[34] - 公司短期借款占总负债比例为14.23%，较上年末下降了6.01%[35] - 广博集团股份有限公司2023年半年度报告显示，金融资产不含衍生金融资产为71.18亿元，同比增长8.06%[36] - 公司新设全资子公司广博（柬埔寨）实业有限公司，注册资本200万美元，截至报告期末，公司已出资150万美元，折合人民币10,575,150.00元[37] - 公司报告期内未进行重大的股权投资，但新设全资子公司广博（柬埔寨）实业有限公司[38] - 公司报告期内不存在证券投资，也未进行重大的非股权投资[39] - 公司报告期以套期保值为目的的衍生品投资主要包括远期结售汇和人民币对外汇期权，期末投资金额为21,194.74万元，占公司报告期末净资产比例为49.54%[40] - 公司外汇套期保值业务是为规避和防范汇率波动带来的经营风险，但仍存在一定风险[41] - 公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，主要是为了锁定成本、规避汇率风险[43] - 公司严格控制外汇套期保值的资