广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"、"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的 审阅，公司内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任, 召集人为审 计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，主任委员在委员内选举 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，为薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 广博集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-038 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次 会议通知于2023年8月11日以书面送达方式发出，会议于2023年8月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中 监事徐建村先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书及财务总 监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2023 年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

广博集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 外汇套期保值业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构拟开展外汇套期保值业务，充分利用外汇工具的套 期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。提高外汇资金使用效率， 增强财务稳健性。 （二）交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下 同），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过已审议额度。 （三）交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇套 期保值业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-040 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响； （一）委托理 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-041 广博集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟与具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展的外汇套期保值业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇套期保值业务品 种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2023年8月23日召开了公司第八届 董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会 审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇套 期保值业务可能面临因汇率波动风险、 ...

1、截至2023年6月30日，公司除为全资及控股子公司提供担保 外不存在为任何单位或个人提供担保。公司没有为控股股东及公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，我们作为广博集团股份有限公司的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届 董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 2、截至2023年6月30日，公司对全资子公司及控股子公司的担 保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议 程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对 外担保存在的风险；目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任； 经认真核查，我们认为： 3、报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性 ...

第1页 共2页 | 宁波广博塑胶制品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 29.89 : | 3,337.29: | 2,741.82; | 625.36: | 信京 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公广博进出口有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 2,757.01 : | 7,062.30 | 4,101.00 | 5,718.31 | | 非经营 | | 司及其附属企业 宁波广博纸制品有限公司 | '本公司的子公司 | 其他应收款: | 65.92 ! | 38,238.51: | 36,149.79 | 2,154.64; | | 非经营 | | 宁波广新纸业有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 20.00 : | | 20.00: | | | 非经营 | | ដុ 11 | | | 3,775.01 : | 50,811.96; | 45,423.441 | 9,163.53; | | | | 法定代表人: | | 主管会计工作负责人: | | | ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-037 广博集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次会议通知于2023年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证 ...

广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...