证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-058 广博集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、2023 年 1-9 月,公司实现营业收入 17.84 亿元，同比上升 11.81%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比上升 473.25%。公司利润水平的改善主要基于公司文教办公用品业务的发 展以及收回了部分诉讼调解款、仲裁执行款。而公司互联网广告营销 业务因为大客户的流失，营业收入较去年同期下降 88.98%。除前述情 况外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广 博股份；证券代码：002103）股票交易价格连续两个交易日（2023 年11月16日、2023年11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《 ...

财务表现 - 广博集团2023年第三季度营业收入为614,556,368.74元，同比增长2.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为57,749,643.32元，同比增长353.33%[6] - 公司基本每股收益为0.1081元，同比增长354.20%[6] - 公司总资产为1,788,104,608.72元，较上年度末下降11.52%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为894,805,295.16元，同比增长15.52%[6] - 公司在其他收益科目中核算的代扣代缴个人所得税手续费返还事项[7] - 公司资产负债表项目中，货币资金下降39.94%，存货减少35.99%[9] - 公司利润表项目中，财务费用减少35.17%，其他收益减少43.23%[10] - 广博集团股份有限公司2023年第三季度实现所得税费用8420.94万元，同比下降33.23%[11] - 公司流动资产合计为1,032,938,930.95元，非流动资产中固定资产为322,353,969.92元，无形资产为79,615,651.37元[16] - 非流动资产合计为755,165,677.77元，较上期增加约248,667,345.15元[17] - 流动负债合计为820,504,322.54元，较上期减少约310,304,116.17元[17] - 营业总收入为1,783,848,601.56元，较上期增长约188,379,388.28元[18] - 营业总成本为1,687,730,815.33元，较上期增长约181,962,723.63元[18] - 净利润为118,677,393.01元，较上期增长约98,120,851.14元[19] - 综合收益总额为119,958,345.93元，较上期增长约98,194,756.59元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为137,138,724.39元，同比增长82.32%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为137,138,724.39元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-169,775,234.73元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-57,136,051.33元[22] 其他信息 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为506,568.99元[6] - 公司聚焦创新变革，国内市场销售收入和盈利能力取得新突破，海外市场持续开发非纸品项目[13] - 灵云传媒与唯品会广告合同纠纷案件已达成调解，唯品会向灵云公司支付调解款18,580.70万元[14] - 报告期末普通股股东总数为36,236股，前十名股东持股情况中，王利平持股比例最高，为23.02%[11]

北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E座 17-18 层 邮编 315040 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于广博集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 dentons.cn 致:广博集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-052 广博集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 10 月 11 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 6、 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，现就关于为子公司提供担保事项发表如下独立意见： 经审查，本次担保事项系公司为子公司宁波广博纸制品有限 公司向亚太森博（广东）纸业有限公司采购纸张等业务过程中产生 的应付货款提供连带责任保证担保，本次担保行为符合公司主营业 务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规 范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 独立董事：蒋岳祥、徐虹、杨华军 二○二三年十月十一日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-054 广博集团股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运 作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年 9 月），审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一戴国平先生为 公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审 计委员会成员的任职条件，戴国平先生已向董事会提交辞去审计委员 会委员职务申请，戴国平先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、副 总经理职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会 在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及公司《章程》等有关规定，选举董事林晓帆先生为第八 届董事会审计委员会委员，林晓帆先生简历详见附件。 1 特此公告。 关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2023年10月11日召 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-053 广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议通知于2023年10月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的 议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告》刊登于 2023年10月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2023 年 10 月 12 日的 《证券时 ...

广博集团股份有限公司 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所监管规则和《公司 章程》规定的其他条件。 （二）直接或间接持有公司已经发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （四）具有五年以上法律、会计、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经 验； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独 立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-051 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 （一）公司于 2023 年 9 月 21 日以人民币 3,300 万元 ...

公司提名和表决林晓帆先生为第八届董事会非独立董事候选人 的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效；提 名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。 广博集团股份有限公司 独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 我们作为广博集团股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，基于独立判断立场，对补选公司第八届董 事会非独立董事事项发表如下独立意见： 通过对非独立董事候选人的相关资料的认真审核，我们认为林 晓帆先生符合上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意补选林晓帆 先生为公司第八届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：蒋岳祥、徐虹、杨华军 二○二三年九月二十二日 ...