证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-013 易普力股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 天健事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2022 年度业务收入 38.63 亿元，2022 年度审计业务收入 35.41 亿元，2022 年度 证券业务收入 21.15 亿元，2022 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"或"主 承销商"）作为易普力股份有限公司（以下简称"易普力"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对易普力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]32 号），公司向特定对象发行 A 股 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,338,999,994.08 元，上述 ...

易普力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议 并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。 2.2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并 通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。 3.2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司 2022 年度监事会财务检查报告的议案》 《公司 2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订） 的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其 摘要的议案》《公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 易普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"公司"或"上市公司"， 曾用名"湖南 南岭民用爆破器材股份有限公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重组 管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方作出的关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下 简称"葛洲坝易普力"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、本次交易基本情况 本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。发行股份购买 资产部分为：上市公司通过发行股份的方式，购买中国葛洲坝集团股份有限公司 （以下简称"葛洲坝"）、攀钢集团矿业有限公司（以下简称"攀钢矿业"）及 23 名自然人合计持有的葛洲坝易普力 668,793,726 股股份（以下简称"标的资产"， 约占葛洲坝易普力总股本的 95.5 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为842,774.36万元，同比上升52.90%[2] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,805.14万元，同比上升26.77%[2] - 2023年完成重组上市工作，配套募集资金13.39亿元[16] 公司治理 - 2023年纳入“应建尽建”范围子企业100%设董事会[3] - 完成354项年度制度“废改立”工作[4] - 3名党委委员兼任执行董事，占董事会成员比例33%[5] - 2023年召开董事会会议10次、专门委员会会议11次、独立董事沟通会4次[7] - 2023年董事会审议议案73项，专门委员会研究议案36项，听取报告8项[7] - 2023年董事会决议执行率100%[7] - 2023年董事会授权董事长决策7项，授权总经理决策1项，共8项[11] - 2023年5个授权项目完成，3个在执行中[11] 风险管理 - 2023年成立6个挂牌督办风险专项工作组，督办71项重大风险[14] - 对13家直属单位开展内部控制监督评价工作[13] - 2023年外部董事对本部各部门及8家单位检查调研[21] 战略规划 - 制定《2023 - 2025年改革深化提升行动实施方案》[17] - 制定《2023 - 2025年度“科改行动”提升计划》[20] - 制定南岭工程公司和衡阳地区机构优化调整方案[19] - 制定《所属直管法人企业本部适应性组织建设的指导意见》[19] 投资者关系 - 2023年发布144份各类公告[25] - 2023年海通等研究机构发布价值研究报告3篇[27] - 2023年累计接待60批次投资者和研究员调研[27] 股东回报 - 自上市以来连续17年实施现金分红[30] - 《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》规定年现金分配利润不低于当年可分配利润40%[30] - 2023年度拟12.4044077亿股为基数，每10股派2.05元，拟分配2.5429035785亿元[30] - 2023年拟分配利润占合并报表可供分配利润的40.12%[30] - 2023年现金分红是2022年度3721.32万元的6.8倍[30] 其他 - 自2022年起为董事、监事和高级管理人员购买责任险[23] - 2023年董事参加履职培训[23] - 新增14家全资子企业设立董事会[31]

中国国际金融股份有限公司 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报 告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息披露、内部监督等方面。重 点关注的高风险领域主要包括：安全风险、原材料价格波动风险、应收账款风险等。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制配套指引的规定，以及其他内部控制监 管要求，组织开展内部控制评价工作。 关于易普力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为易普力股份有限公 司（以下简称"易普力"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

公司治理 - 2023年董事会召开10次，股东大会召开3次[5] - 2023年3月完成董事会换届选举，聘任高级管理人员[23] 人员履职 - 郑建明2023年参会履职，2024年开展独立董事专门会议工作[5][8] - 2024年独立董事将提升履职能力提建议[25] 财务相关 - 公司将现金分红比例提升至40%[15] - 2023年选聘天健会计师事务所为年度审计机构[21] 交易与承诺 - 2023年4月审议通过多项关联交易议案[18] - 2023年原控股股东承诺履行完毕，新控股股东承诺履行中[19] 人事安排 - 2023年8月副总经理刘刚兼任总法律顾问、首席合规官[23]

易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面及电 子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 7 名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表 决权，孟建新董事因公务不能参加会议，委托邓小英董事代为出席并行使表决权。 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议： 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-004 易普力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度工作报告的议案》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 ...

合规情况 - 持续督导期内公司法人治理、内控制度健全且有效执行[4] - 按规定及时、真实、准确、完整履行信息披露义务[5] - 无关联方违规占资、违规使用募集资金等情况[6][7] 经营状况 - 公司目前经营模式、主营业务市场前景和行业经营环境未变，经营状况良好[10] 承诺履行 - 截至报告出具日，相关承诺方承诺已履行或正在履行，未发现违反承诺情形[11] 分红制度 - 持续督导期内公司完全执行现金分红制度并如实披露[12] 综合情况 - 自2023年1月12日至报告出具日，公司各方面制度健全有效执行，无重大违规[18]

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-003 易普力股份有限公司 2023年10-12月份日常经营合同情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合 称"葛洲坝易普力公司"）2023 年 10-12 月新签或开始执行的工程施工类日常 经营合同金额合计人民币 136.03 亿元。其中，新签或开始执行的单笔合同金额 在人民币 1 亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下： 2024 年 1 月 9 日 1 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | 《许昌市鼎鑫矿业科技有限公司光伏砂生产系统运行工程管 理承包合同》及其《补充协议》 | 8.1 | | 2 | 葛洲坝易普力新疆爆 破工程有限公司 | 广西兴业县司马岭矿区建筑用岗岩矿矿山开采施工总承包合 同 | 1.83 | | 3 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | ...