由于蔡建民先生的辞职将导致独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蔡建民先生的辞职申请 将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。公司将按照相关规定和程序， 尽快完成独立董事补选工作，在此之前，蔡建民先生将继续履行独立董事及其在 董事会专门委员会中的相关职责。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、召集人及战略委 员会委员职务，辞职后蔡建民先生将不在公司及控股子公司任职。 二〇二四年四 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-10 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度报告全 文及摘要拟于2024年4月25日披露，届时将刊登于中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使 投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月30日（星期 二）15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年年度业绩说明会（以下 简称"说明会"），本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn/）参与本次业绩说明会。 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：本公司总裁陈晓东先生，董事兼联席总裁张斌先 生，董事、董事会秘书兼副总裁张健先 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民 币455,741.86万元，期限6年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意， 公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国 泰转债"，债券代码"127040"。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 根据上述决议，公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"） 向中信银行南京城南支行购买了 320 万元共赢慧信汇率 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰转债转股价格未触及向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-05 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上（2021）777号"文同意， 公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国 泰转债"，债券代码"127040"。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债自2022 年1月13日起可转换为公司股份，"国泰转债"初始转股价格为人民币9.02元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002091 | 股票简称：江苏国泰 | | --- | --- | | 可转债代码：127040 | 可转债简称：国泰转债 | 转股价格：人民币8.52元/股 转股时间：2022年1月13日至2027年7月6 ...

1、本次股份补充质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东张家港保 税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被补充 质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 份比例 | 股本比例 | 注明限 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-02 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 股票代码：002091 | 股票简称：江苏国泰 | | --- | --- | | 可转债代码：127040 | 可转债简称：国泰转债 | 转股价格：人民币8.52元/股 转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所可转 换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"江苏国泰"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-01 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 769,849,365 股，占上市公 司总股份的 47.2993％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 735,552,769 股， 占上市公司总股份的 45.1922％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 34,296,596 股，占上市公司总股份的 2.1072％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 24 ...

江苏国泰 2024年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 26 ...